Abra Cease-and-Desist חושף קשרים עם Binance ו-Prime Trust - פענוח

אברא כדאברא! וזה נעלם.

חברת השקעות במטבעות קריפטו פתוח הונפק א הפסקת חירום ודחיית צו על ידי הרגולטורים לניירות ערך בטקסס.

הרשויות טוענות כי חברת מטבעות הקריפטו, הידועה גם בשם פלוטוס פיננסית, ומנכ"לית ביל בארהידט עסקו בהונאת ניירות ערך. צו האכיפה גם קובע שהוא הציע מוצרי השקעה למשקיעים לא מוסמכים ושהחברה הייתה לפחות חלקית חדלות פירעון מאז 31 במרץ 2023.

לפי מועצת ה- Texas Securities State Board, ב-12 במאי 2021, מחלקת האכיפה של טקסס הוציאה אזהרה ל-Barhydt שנראה שהמוצרים של פלוטוס פיננסיים מהווים חוזי השקעה או ניירות ערך. המדינה הקימה קבוצת עבודה להמשך חקירת חברת מטבעות הקריפטו.

אברה ניסתה לטעון נגד האפיון הזה בשיווקה.

"משתמשים מרוויחים לא לוקחים סיכונים כמו השקעה כשהם מפקידים נכסים דיגיטליים לחשבונות ריבית", החברה אמר בשנה שעברה. "במקום זאת, משתמשי Earn פשוט מעבירים או מכניסים את הנכסים הקיימים שלהם לחשבונות הריבית שלהם עם אפשרות לקבל ריבית, אך במיוחד ללא סיכון להפסד מסוג השקעה."

חקירות חושפות, עם זאת, כי פלוטוס פיננסית "מפרסמת" את אסטרטגיית ניהול הסיכונים שלה בהשוואה לאסטרטגיית ניהול הסיכונים שנגרמה כעת. וויאג'ר דיגיטלי ו רשת צלזיוס.

הצו מציין גם כי למרות מכתבו של המנכ"ל ביל בארהידט, בטענה שלחברה אין חשיפה ל קריסת FTX, לחברה בת של פלוטוס פיננסית היו נכסים של יותר מ-12 מיליון דולר בפלטפורמה המנוהלת על ידי סם בנקמן-פריד.

אברה גם החזיקה או מחזיקה כיום בכמעט 30 מיליון דולר מימון בבל, 30 מיליון דולר (או יותר). ספר בראשית, ובערך 10 מיליון דולר על Three Arrows Capital (3AC). כל שלוש החברות הללו נפגעו מפשיטת רגל בשנה האחרונה.

אחרון, אבל בהחלט לא פחות חשוב, הרשויות במדינת טקסס טוענות כי אברה סילקה את מוצר ה-Earn שלהם, והעבירה נכסים לחשבונות טרייד. החברה "העבירה" כספים אלה בחשאי בינאנס, לפי הרשויות. נכון לפברואר השנה, יתרות אברה בפלטפורמה מוערכות בכ-118 מיליון דולר.

למרות האזהרה, החברה המשיכה להציע ולמכור מוצרי השקעה - דרך Abra Earn ו-Abra Boost - עד 3 באוקטובר 2022 בערך, אמרו הרגולטורים.

אברה לא השיב מיד לבקשת תגובה מאת לפענח. 

לצד הצעת ומכירה של חוזי השקעה הדומים לניירות ערך, קבוצת העבודה טוענת גם כי אברה "הציע הצעות המכילות הצהרות שהן מטעות באופן מהותי או עלולות להונות את הציבור בדרך אחרת".

אברה קובע Reconc זרים כאפוטרופוס הראשי שלהם, שלפי הרשויות בטקסס, אינו פועל עם רישיון משדר כסף במדינה.

נכון ל-17 במאי 2023, אברה תובעת 49 מיליון דולר בנכסים בניהול (AUM) בשם 229 משקיעי Boost, מתוכם 23 מטקסס. החברה גם טוענת שהיא מחזיקה ב-66 מיליון דולר בשם 9087 משקיעים ב-Earn, מתוכם 827 מתגוררים במדינת הכוכבים הבודדים.

זו לא הפעם הראשונה בה הוגשו כתבי אישום פדרליים נגד אברה. ביולי 2020, ה SEC חייבה החברה שמוכרת החלפות מבוססות אבטחה ללא רישום. באופן דומה, ה CFTC מחויב החברה שעוסקת בהחלפות לא חוקיות מחוץ לבורסה עם לקוחות בחו"ל, כלומר מהפיליפינים. החברה שילמה 300,000 דולר עבור שני הקנסות הללו.

רשויות מדינת טקסס לא קבעו תאריך לשימוע רשמי, אך אפשרו ללקוחות למשוך כספים מהפלטפורמה, לעת עתה.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• EVM Finance. ממשק מאוחד למימון מבוזר. גישה כאן.
• Quantum Media Group. IR/PR מוגבר. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust