Aלאחר שביננס התריס נגד הסנקציות של ארה"ב על איראן, חילופי דברים נוספים הלכו בעקבותיו, אשר משכו כעת את תשומת הלב של משרד האוצר האמריקני.
משרד החוץ של משרד האוצר האמריקני חקר חקירה בנושא קראקן
קראקן א**** החלפה מרכזית 
עוקבים: 0 הצג את הפרופיל , בורסת מטבעות קריפטוגרפיים. על פי הדיווח ב"ניו יורק טיימס", על פי הדיווחים, חילופי הדברים מעורבים בהפרת הכללים והסנקציות נגד איראן.
קראקן חשוד בהפרת סנקציות
פי דו"ח חדש יורק טיימס, קראקן נמצא בחקירה על מתן אפשרות למשתמשים באיראן לקנות ולמכור נכסים דיגיטליים.
הנושא הזה נובע מלפני מספר שנים. ב-1979 הטילה ארה"ב סנקציות על איראן, שאסרו על ייצוא סחורות ושירותים בתוך המדינה.
מרקו סנטורי נשיא ומנהל משפטי ראשי באתר blockchain.com מרקו סנטורי הוא עורך דין שעבד בעבר ב- Cooley LLP כשותף. סנטורי עזב את Cooley LLP בפברואר 2018 כדי להיות הנשיא והמנהל המשפטי הראשי של Blockchain.com, לקוח ותיק וחברת ארנקי קריפטוגרפיה ידועה. סנטורי ידועה בקהילה המשפטית כיוצרת ההסכם הפשוט לאסימונים עתידיים, מבנה משפטי המאפשר להצעת מטבעות ראשונית לעמוד בכללים מבלי לדרוש הגשות משפטיות יקרות.
לאחר שייצג בעבר את קבוצת הסחר במהלך השימועים ב-BitLicense של מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק, הוא הפך ליו"ר ועדת הקשרים הרגולטוריים של קרן הביטקוין בשנת 2013. סנטורי היה גם גורם מרכזי בפיתוח אסטרטגיית הבלוקצ'יין של דלאוור.
סנטורי הייתה קולנית לגבי הנוף הרגולטורי המשתנה של ארגוני בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים במהלך 2019. בחודש מרץ, סנטורי התייחס להצהרה של ויליאם הינמן, ראש החטיבה למימון תאגידי של רשות ניירות ערך והבורסה, שציין כי Ethereum במצבו הנוכחי. לא יזכה במעמד של נייר ערך לפי מסגרות רגולטוריות קיימות. הגורם החיוני שיש לקחת בחשבון בעת הערכת משקל ההצהרה של Hinman הוא ההבדל בין ה-Ethereum של היום לבין ההשקה הראשונית של הרשת, לפי סנטורי.
סנטורי פנתה לטוויטר כדי לנתח את ההצעות, וטענה שהשינויים הללו באחד התחומים הרגולטוריים הקשים ביותר מצביעים על צעד בכיוון הנכון לרגולציה עסקית של נכסי קריפטו. מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק הודיעה על הצעות חדשות לבקר מחדש את BitLicense כדי להפוך אותה למתאימה יותר לנכסי קריפטו נוספים במסגרת חוקי העברת הכסף הקיימים. יזםמשקיעמומחה קריפטו ובלוקצ'יין 
עוקבים: 0 הצג את הפרופיל , קצין משפטי ראשי בקרקן, התייחס לנושא באמצעות דואר אלקטרוני באומרו,
"קראקן אינו מגיב על דיונים ספציפיים עם הרגולטורים. והוסיף עוד כי "קראקן עוקב מקרוב אחר ציות לחוקי הסנקציות, ובאופן כללי, מדווח לרגולטורים אפילו על בעיות פוטנציאליות".
הנושא הנוכחי התגלה בסוף נובמבר 2019 כאשר עובד לשעבר, נתן פיטר רוניון, האשים את הבורסה במסחר לא חוקי למרות הסנקציות. הרשויות לקחו את הנושא ופתחו בחקירת העסקאות באיראן. מאמינים שהבורסה פעלה גם במדינות אחרות שהוטלו עליה סנקציות כמו סוריה וקובה, ולמעשה בניגוד לכללים.
בשנה שעברה, קראקן הציעה סחר לא חוקי בנכסים דיגיטליים מחוץ לבורסה ולא הצליחה להירשם בסוכנות. הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות קנסה אותו ב-1.25 מיליון דולר.
סנקציות קריפטו נגד רוסיה
סנקציות קריפטו נגד רוסיה כוללות גם בדיקות על מטבעות דיגיטליים כמו ארה"ב. משרד האוצר הגדיל את תחומי השיפוט. הסוכנות הזהירה חברות קריפטו המתמודדות עם ישויות שהוטלו עליה סנקציות באומרו,
"יינקטו צעדים נגד כל מי שיעקוף סנקציות נגד רוסיה, כולל באמצעות שימוש במטבעות דיגיטליים"..
השיטות המסורתיות כבר אינן ננקטות. מכיוון שמטבעות קריפטוגרפיים פועלים באמצעות מנגנון מבוזר של בלוקצ'יין, זה מאתגר לקבל שליטה ריכוזית.
