מנהלי מועדון AirBit - סומן כהונאה על ידי PH SEC בשנת 2018 - מודים באשמת הונאה בארה"ב

• שישה בכירים במועדון AirBit הודו באישומי הונאה והלבנת הון, והם עומדים בפני עונש מרבי של 20 עד 30 שנות מאסר עבור כל אישום.
• הקבוצה אספה כ-100 מיליון דולר במשך חמש שנים, והבטיחה למשקיעים שהבטיחו הכנסה פסיבית ורווחים מכל חברות שנרכשו, אך במקום זאת הוציאו את הכספים על מותרות אישיות.
• רשות ניירות הערך של הפיליפינים (SEC) פרסמה בעבר ייעוץ נגד AirBit Club בשנת 2018 בגין הצעת השקעות מקוונות בלתי חוקיות לציבור.

שישה מנהלים של מועדון ה-AirBit, תוכנית להשקיע בביטקוין, הודו בשורה של אישום הונאה והלבנת הון בארה"ב בגין "מזימת הפונזי" שלהם שגבתה כ-100 מיליון דולר במשך למעלה מחמש שנים. כל אחד מהם נושא עונש מקסימלי של 20 עד 30 שנות מאסר.

האשמים מזוהים כ: המייסדים השותפים פבלו רנאטו רודריגז, הודה באשמה ב-8 במרץ וגוטמברג דוס סנטוס הודה באשמה באוקטובר 2021 - הוא הוסגר לארצו, פנמה ב-2020. ססיליה מילאן, קארינה צ'אירז וג'קי אגריילאר. של המצע, הודה באשמה מוקדם יותר השנה. לבסוף, עורך הדין שעזר למייסדים להלבין כספים סקוט יוז הודה באשמה ב-2 במרץ.

כולם הודו באשמת קונספירציית הונאה בנקאית, קונספירציה של הלבנת הון וקנוניה של הונאה בנקים. במסגרת בקשתם, הנאשמים יאבדו את רווחיהם שלא הושגו, לרבות מטבע אמריקאי, ביטקוין ונדל"ן.

בשנת 2018, רשות ניירות הערך של הפיליפינים (SEC) פרסמה ייעוץ נגד AirBit Club וציינה כי היא מציעה השקעות מקוונות בלתי חוקיות לציבור. (קרא עוד: ה-SEC של הפיליפינים מוציאה ייעוץ נגד מועדון איירביט)

אנשים אלה פיתו את המשקיעים שלהם בהבטחה שכספם יושקע בפעולת כרייה משתלמת והם יפיקו הכנסה פסיבית ורווחים מובטחים על כל חבר שנרכש. עם זאת, הכספים הוצאו במקום זאת על הרווח האישי של המנהלים כגון "מכוניות, תכשיטים ובתי יוקרה" שהם גם ניצלו כ"חשיפה אקסטרווגנטית יותר לגיוס קורבנות נוספים".

"הנאשמים ניצלו את ההייפ הגובר סביב מטבעות קריפטוגרפיים כדי לרמות קורבנות תמימים ברחבי העולם מתוך מיליוני דולרים עם הבטחות שווא שכספם מושקע במסחר ובכרייה במטבעות קריפטוגרפיים... במקום לעשות כל מסחר או כרייה במטבעות קריפטוגרפיים בשם משקיעים , הנאשמים בנו תוכנית פונזי ולקחו את כספם של הקורבנות כדי לרפד את הכיס שלהם", הסביר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס. 

נכון לכתיבת שורות אלו, עדיין אין פסק דין אך כל אחד מהם עלול לעמוד בפני עונש מקסימלי של 70 שנות מאסר

הנציבות ניסתה באופן פעיל להסדיר את המספר ההולך וגדל של הרמאים המנסים למנף את תעשיית הקריפטו העולה במדינה ולפתות משקיעים. ה-SEC פרסם טיוטת גרסה של הכללים והתקנות ליישום (IRR) של חוק הגנת הצרכן של מוצרים ושירותים פיננסיים (Republic Act 11765) בינואר האחרון. לאחר היישום, ה-SEC יוכל להטיל עונשים מחמירים יותר על רמאים ותכניות פונזי. (קרא עוד:  תקנות פיננסיות חזקות יותר: ה-SEC מנפיקה טיוטה להטלת עונשים מחמירים מול רמאים, תוכניות פונזי)

יתרה מכך, הנציבות גם אמורה לקיים פרויקטים משותפים של מחקר ובניית קיבולת המתמקדים ברגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיה פיננסית עם מרכז המשפטים של אוניברסיטת הפיליפינים (UPLC) באמצעות תוכנית המחקר של המרכז המשפטי של אוניברסיטת הפיליפינים. (קרא עוד: SEC משתפת פעולה עם UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) פעיל בניסיון להגן על הצרכנים. בחודש שעבר, הם קראו למשתמשים לדווח על כל בעיה עם ספקי שירותי נכסים וירטואליים מורשים (VASPs) ישירות לבנק המרכזי. VASPs הם ישויות המאפשרות החלפה בין נכסים וירטואליים ומטבעות פיאט, החלפה בין נכסים וירטואליים, העברת נכסים וירטואליים ומשמורת על נכסים אלה. (קרא עוד:  BSP מקל על דיווח על בעיות עם חילופי קריפטו ברישיון מקומי)

מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: מנהלי מועדון AirBit - סומן כהונאה על ידי PH SEC בשנת 2018 - מודים באשמת הונאה בארה"ב

כתב ויתור: מאמרי BitPinas והתכנים החיצוניים שלו אינם ייעוץ פיננסי. הצוות משמש לספק חדשות עצמאיות ובלתי משוחדות כדי לספק מידע עבור קריפטו פיליפיני ומעבר לו.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/