פעילות מזומן נוספת של טורנדו סומנה: כספים נגנבו מ-HECO Bridge Exploit Moved

באוגוסט 2022, משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הטיל סנקציות על טורנדו מזומן, שאסרו על השימוש בו לאזרחים, תושבי ארה"ב וחברות. אבל זה לא הרתיע האקרים מלהעביר כספים גנובים דרך כוס הקריפטו השנויה במחלוקת כדי לטשטש את המעקב.

למעשה, העדכון האחרון של PeckShield חושף שמנצלי ה-HECOBridge עברו מעל 40,391 ETH, בשווי של כ-145.7 מיליון דולר, וביצעו 19 עסקאות יוצאות ל-Tornado Cash ב-8 הימים האחרונים.

PeckShield מדגים פעילות מזומנים של טורנדו

גשר HECO חוצה שרשרת נוצל בנובמבר 2023. הכספים שנפגעו, הכוללים את Ether, USDT, USDC ו-HBTC, הועברו מייד לבורסות מבוזרות והוחלפו ב-altcoins.

חקירה נוספת גילה ניצול נוסף של HTX, עם העברות חשודות בסכום כולל של 23.4 מיליון דולר שנצפו זמן קצר לאחר מתקפת Heco Bridge, המציגים דפוסים דומים. בדיוק ארבעה חודשים לאחר מכן, PeckShielf סימן תנועות של כספים בלתי חוקיים באמצעות Tornado Cash.

של חברת אבטחת הבלוקצ'יין עדכון ב-22 במרץ הצהיר,

"#PeckShieldAlert נכון להיום (22 במרץ 2024, UTC), מנצלי #HECOBridge - כתובות מתויגות - העבירו ~$40,391.8 $ETH (שווה ערך ל~145.7 מיליון דולר) ל-#TornadoCash במהלך 8 הימים האחרונים."

מוקדם יותר השבוע, CertiK מסומן הפקדה של 3,700 ETH בטורנדו קאש, בשווי של 10 מיליון דולר, מושכת את תשומת הלב בשל הקשר שלה למתקפת פישינג מספטמבר 2023. הכספים נגנבו מלווייתן קריפטו לא ידוע.

טורנדו קאש הייתה עדה לירידה של 93% בתזרים החודשי לאחר הסנקציות בהשוואה לממוצעים שלפני הסנקציות, על פי דיווח לאחרונה לדווח על ידי Chainalysis.

התפתחויות אלו מצביעות על כך שלמרות שהתמודדו עם נסיגה גדולה, חלק מהשחקנים הבלתי חוקיים נותרו בלתי נרתעים, מה שמצביע על כך שאמנם הסנקציות היוו אתגר, הן לא עצרו לחלוטין את כל הפעילויות הבלתי חוקיות, בגלל המבנה המבוזר שלה.

גורלם של מפתחי Tornado Cash תלוי בלימבו

מוקדם יותר השבוע, כתב אישום בהולנד מואשם מפתח טורנדו קאש אלכסיי פרצב של הלבנת 1.2 מיליארד דולר של כספים בלתי חוקיים באמצעות פלטפורמת ערבוב הקריפטו.

מלבד האזרח הרוסי שנכלא בהולנד באוגוסט 2022, שני מפתחי טורנדו קאש נוספים, רומן סטורם ורומן סמנוב, מתמודדים עם האשמות דומות של הלבנת הון והפרות סנקציות בארצות הברית.