ועדת ההשקעות וההשקעות של אוסטרליה (ASIC), הודיעה היום כי עברה לסגור את השירותים העסקיים הפיננסיים הבלתי חוקיים, A One Multi Services בגין חשד למעורבות בפעילויות בלתי חוקיות, לרבות רכישת נכסי קריפטו מקרנות בלתי חוקיות.
ASIC השיגה צווי ביניים וצווי מניעה מבית המשפט הפדרלי בקווינסלנד נגד A One Multi. בנוסף, הוועדה השיגה פקודות נגד ארן הלה והיידי וולטרס, מנהלי החברה שבסיסם בגולד קוסט.
מהפרטים שפרסמה ASIC עולה כי למעלה מ-60 צרכנים הפקידו יותר מ-25 מיליון דולר לחשבונות של A One Multi בין ה-1 בינואר 2019 ל-30 ביוני 2020. לפי ASIC, יותר מ-2.4 מיליון דולר הועברו מ-A One Multi לרכישת נכסי קריפטו.
"לטענת מר Hala מייצג למשקיעים שהוא יכול לעזור להם להשקיע את הפנסיה שלהם בקרן פנסיה בניהול עצמי (SMSF) ואז להלוות את הכסף ב-SMSF שלהם ל-A One Multi. ASIC טוענת כי מר Hala אמר למשקיעים שהם יקבלו תשואות השקעה שנתיות של למעלה מ-20%", ASIC מודגש.
מאמרים מוצעים
FXTRADING.com מכסה את הרבעון השלישי המוצלח עם שותפויות מרקיזהעבור למאמר >>
"ASIC טוענת כי מר Hala השתמש ביותר מ-5.7 מיליון דולר מכספו של A One Multi לטובתו האישית ושל גב' וולטרס, לרבות באמצעות רכישת נכסי נדל"ן ורכבי יוקרה על שמם. בנוסף, יותר מ-2.4 מיליון דולר הועברו מ-A One Multi לרכישת נכסי קריפטו", הוסיפה הוועדה.
נכסי קריפטו
ב-21 באוקטובר 2021, הורה בית המשפט למר חלה להעביר מטבע מבוזר נכסים על שמו לכונסי הנכסים. כתוצאה מכך, הנתח הראשון של נכסי קריפטו הועבר לכונס הנכסים ב-25 באוקטובר 2021. יתר על כן, בית המשפט הורה על הגבלות נסיעה עבור מר Hala וגב' וולטרס.
"ב-1 בנובמבר 2021, בית המשפט נתן צווים נוספים המחייבים את הנאשמים להגיע למשרד ASIC כדי להקל על העברת נכסי ההצפנה הנותרים המוחזקים או בשליטתם של הנתבעים לכונסי הנכסים", סיכמה ASIC.
ASIC פעלה במהירות כדי לקבל את הפקודות בהינתן הקלות שבה ניתן להעביר או לבצע עסקה של נכסי קריפטו.
