נציבות ניירות ערך של איי בהאמה גילה ב-18 בנובמבר כי הנחה את FTX להעביר נכסים דיגיטליים בשליטתה לארנק הנציבות ב-12 בנובמבר.
נציבות ניירות ערך של איי בהאמה מקבלת את השליטה בנכסים של FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm
— נציבות ניירות ערך של איי בהאמה (@SCBgov_bs) 18 בנובמבר 2022
לפי הרגולטור, ההוראה נועדה "לשמור" על הנכסים ו"היה הכרחית כדי להגן על האינטרסים של הלקוחות והנושים" של הבורסה פושטת הרגל.
הגשת בקשה לבית המשפט FTX מגלה שהחברה שלחה נכסים לרשויות בהאמה
בית משפט ב-17 בנובמבר הגשה מ-FTX חשפה כי היא רשמה ואימתה עדויות טקסט לכך שהרגולטורים בהאמה הכוונו את הגישה הבלתי מורשית והנסיגה מהבורסה פושטת הרגל.
לפי ההגשה, המנכ"ל לשעבר סם בנקמן-פריד וה-CTO גארי וואנג עמדו מאחורי האירועים ב-13 בנובמבר. בבורסה נמסר כי הנכסים "נמצאים ב-FireBlocks בשליטה של ממשלת בהמה".
"לחייבים יש אפוא ראיות מהימנות לכך שממשלת בהמה אחראית להנחות גישה בלתי מורשית למערכות החייבים לצורך השגת נכסים דיגיטליים של החייבים - שהתרחשה לאחר תחילת התיקים הללו".
FTX גם ערערה על התלונה שהגישה ממשלת בהאמה מונה מפרקים בניו יורק. המפרקים הגישו פרק 15 לבית משפט בניו יורק בבקשה מבית המשפט להעניק לו שליטה על ההליכים באיי בהאמה.
לפי FTX, יש להעביר את הגשת פרק 15 מבית המשפט בניו יורק לדלאוור כדי למנוע "דעות פוטנציאליות לא עקביות, כפילות מאמצים והוצאות מיותרות".
FTX גם טענה שהמפרקים שמונו בהאמה לא הזכירו את כוונתה להגיש תיק פרק 15 לבית משפט חדש בארצות הברית.
הרגולטור בהאמה עשה זאת קודם לכן אמר היא לא הורתה ל-FTX לתעדף את משיכת נכסי בהמה.
דיווחים היו גילה שההאקר FTX היה המחזיק במקום ה-35 בגודלו של Ethereum. כתובתו של ההאקר מכילה סך של 228,523 ETH בשווי 284.82 מיליון דולר. גם ההאקר היה החלפה והזזת אסימונים מתחילת השבוע.
