ענקית הבנקים משלמת קנס של 122,900,000 דולר על כך שעזרה לאמריקאים להסתיר 5,600,000,000 דולר בחשבונות סודיים - The Daily Hodl

בנק פרטי בשוויץ הסכים לשלם קנס של 122.9 מיליון דולר על סיוע לאזרחים אמריקאים עשירים להסתיר נכסים מדהימים של 5.6 מיליארד דולר.

לפי משרד המשפטים, Banque Pictet & Cie אפשרו לאמריקאים להחזיק בסתר מיליארדי דולרים ב-1,637 חשבונות בנק מ-2008 עד 2014.

פקידים במשרד המשפטים לומר החשבונות המפוקפקים הגנו על הלקוחות מתשלום מסים של 50.6 מיליון דולר.

"היום, Banque Pictet et Cie הודו בכך שהם עוזרים באופן פעיל למשלמי המסים בארה"ב להשתמש בחשבונות מקודדים, נאמנויות וגופים זרות, מוטבים מועמדים והונאה אחרת כדי להסתיר את הכנסותיהם ונכסיהם בחו"ל.

בגין התנהלות פלילית זו ישלם הבנק כמעט 122.9 מיליון דולר בהחזר, עיכוב אגרות וקנס כספי, ונדרש לשתף פעולה באופן מלא עם חקירות הנוגעות לחשבונות סודיים אלו".

הקנס ישמש, בין השאר, לתשלום מסים שלקוחות הבנק נמנעו מהם ולהשבת כל רווח שהפיק הבנק בחשבונות.

המשרד משתף פעולה עם משרד המשפטים ונדרש גם לתמוך בחקירות עתידיות של האנשים שהסתירו את נכסיהם בבנק.

Banque Pictet et Cie נמצאת בבעלות The Pictet Group, שנוסדה עוד בשנת 1805 ויש לה כ-691 מיליארד דולר בנכסים.

קבוצת Pictet פועלת בעיקר בשוויץ, לוקסמבורג, הונג קונג, סינגפור ואיי בהאמה ויש לה שתי חטיבות עסקיות עיקריות - ניהול נכסים מוסדיים ובנקאות פרטית ליחידים.

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

לבדוק פעולת מחיר

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות
 

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה שנוצרה: Midjourney

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://dailyhodl.com/2023/12/09/banking-giant-pays-122900000-fine-for-helping-americans-hide-5600000000-in-secret-accounts/