ביום שלישי (22 בנובמבר 2022), בארי סילברט, המייסד והמנכ"ל של חממה וחברת הון סיכון ממוקדת קריפטו קבוצת מטבעות דיגיטליים (DCG) דיבר על מלווה קריפטו בעייתית Genesis Global Capital.
בנקאי ההשקעות לשעבר זילברט הוא אחד המשקיעים המוקדמים והפעילים ביותר בתחום הקריפטו. DCG, החברה שהקים ב-2015, אומר שהיא "בונה ותומכת בתיק ההשקעות הגדול ביותר בשלב מוקדם במטבעות הדיגיטליים ובאקוסיסטם הבלוקצ'יין". שֶׁלָה תיק עבודות כולל כמה מהשמות הגדולים ביותר בתחום הקריפטו, כולל Abra, BitPay, BitPesa, Blockchain, Blockstream, Brave, Chainalysis, Circle, Coinbase, Kraken, Ledger, Ripple ו-Xapo.
שלוש מהחברות הבנות הידועות ביותר של DCG הן מרכזת חדשות הקריפטו CoinDesk, מנהלת נכסי המטבעות הדיגיטליים Grayscale Investments, והשירות המלא של המטבעות הדיגיטליים הראשיים Genesis Global Trading ("בראשית" בקיצור). זרוע ההלוואות של Genesis Global Trading היא Genesis Global Capital.
ב-16 בנובמבר 2022, ג'נסיס הודיעה כי "FTX יצרה סערה חסרת תקדים בשוק, וכתוצאה מכך בקשות משיכה חריגות" שחרגו מהנזילות של Genesis Global Capital, מה שאילץ אותן "להשהות זמנית פדיונות והוצאה להלוואות חדשות" ב- Genesis Global Capital.
ובכן, מוקדם יותר היום, לפי א לדווח מאת The Block, מנכ"ל DCG שלח מכתב לבעלי המניות, בו נאמר:
"ג'נסיס גלובל קפיטל, עסקי ההלוואות של ג'נסיס, השעתה זמנית פדיונות והחזרת הלוואות חדשות ביום רביעי שעבר, 16 בנובמבר, לאחר שמערבולת השוק עוררה בקשות משיכה חסרות תקדים... זוהי סוגיה של נזילות ומשך אי התאמה בספר ההלוואות של ג'נסיס. חשוב לציין, לבעיות אלו אין השפעה על עסקי המסחר או השמירה בנגזרים של ג'נסיס, שממשיכים לפעול כרגיל... הנהגת ג'נסיס והדירקטוריון שלהם החליטו לשכור יועצים פיננסיים ומשפטיים והמשרד בוחן את כל האפשרויות האפשריות בתוך הנשורת מההתפרצות של FTX...
"בימים האחרונים נשמעו פטפוטים על הלוואות בין-חברות בין Genesis Global Capital לבין DCG. למי שלא מודע, במהלך העסקים הרגיל, DCG לווה כסף מג'נסיס גלובל קפיטל באותה צורה כמו מאות חברות השקעות קריפטו. הלוואות אלו היו תמיד מובנות על בסיס זרוע ומחירן לפי שיעורי הריבית הרווחים בשוק...
"ל- DCG יש כיום התחייבות ל- Genesis Global Capital בסך ~ 575 מיליון דולר, אשר אמורה להיות מועדת במאי 2023. הלוואות אלו שימשו למימון הזדמנויות השקעה ולרכישה חוזרת של מניות DCG מבעלי מניות שאינם עובדים בעסקאות משניות שהודגשו בעבר בעדכונים רבעוניים של בעלי המניות...
"אנו מעריכים את דברי העידוד והתמיכה, יחד עם הצעות להשקעה ב-DCG. אנו נודיע לך אם נחליט לעשות סבב מימון... למרות התנאים הקשים בתעשייה, אני נרגש כתמיד מהפוטנציאל של מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיית בלוקצ'יין בעשורים הקרובים ו-DCG נחושה להישאר בחזית."
לדברי בלומברג, "לברוקראז' הבעייתי ג'נסיס גלובל יש הלוואות של 2.8 מיליארד דולר במאזנה, כאשר כ-30% מההלוואות שלה ניתנו לצדדים קשורים לרבות חברת האם שלה, בארי זילברט'ס Digital Currency Group, לפי אנשים שמכירים את הנושא".
