מיליארדי קריפטו קשורים לפשע זרמו לסין מאז 2019: דיווח

לסין עדיין יש את אחד מבסיסי המשתמשים הגדולים בעולם במטבעות קריפטוגרפיים - שני רק בארה"ב - אבל מיליארדי דולרים של נכסים דיגיטליים משמשים לפשע, לפי דוח חדש. 

בין אפריל 2019 ליוני 2021, כתובות סיניות שלחו קריפטו בשווי של למעלה מ-2.2 מיליארד דולר לכתובות הקשורות לפעילות בלתי חוקית, כך מסרה חברת נתוני הבלוקצ'יין Chainalysis בדו"ח של יום שלישי. "מטבעות קריפטו וסין."

ובזמן הזה יש גם כתובות קריפטו סיניות קיבלו יותר מ-2 מיליארד דולר בכסף דיגיטלי מלוכלך, לפי Chainalysis. הפעילות הבלתי חוקית כוללת הונאות ו"פעולות בשוק האפל" - כגון סחר בסם האופיואידים, פנטניל, נכתב בדו"ח. 

"בדיוק כפי שזה היה חלק מכריע ממערכת האקולוגית הכוללת של מטבעות הקריפטו, סין גם באופן היסטורי שיחק תפקיד גדול בפשיעה הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים", ציינה החברה.  

אך למרות הסכומים האדירים הללו, היקף העסקאות של סין עם כתובות לא חוקיות ירד למעשה במהלך התקופה של שנתיים במונחים של ערך מוחלט ובהשוואה למדינות אחרות, כמו ארה"ב ורוסיה, ששתיהן חוו עליות בפשיעה הקשורה לקריפטו.  

למה? מכיוון שתוכניות פונזי גדולות - כמו הונאת PlusToken לשנת 2019 - מתות כעת, על פי הממצאים. PlusToken מבוסס סין היה אחת מהמזימות הפונזיות הגדולות לכאורה בהיסטוריה של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים, שלכאורה מרימה משקיעים מעל 3 מיליארד דולר בקריפטו. 

Chainalysis גם אמרה כי הלבנת הון באמצעות קריפטו "מתבצעת באופן לא פרופורציונלי בסין" - במיוחד עם עסקאות ללא מרשם (OTC), אשר פענוח יש בעבר דיווח. 

למרות שהרשויות הסיניות נוקשות על זה וביוני עצרו 1,100 אנשים המעורבים בניקוי מזומנים מלוכלכים באמצעות קריפטו, אמר Chainalysis. 

 "העיתוי של המעצרים הללו מצביע על כך שהם עשויים להיות קשורים לפיצוח רחב יותר של המק"ס [של המפלגה הקומוניסטית הסינית] בנושא מטבעות קריפטוגרפיים, אבל יהיה מעניין לראות אם המעצרים יובילו לירידה בזרימת הכספים הבלתי חוקיים לעסקי מטבעות קריפטוגרפיים מבוססי סין ול-OTC. סוחרים", הוסיף הדו"ח. 

בין התקיפה של ממשלת סין נגד עסקאות קריפטו בלתי חוקיות ובין שלה איסור על כריית ביטקוין, הדומיננטיות של סין על שוק מטבעות הקריפטו עלולה להמשיך לדעוך.

מקור: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report