Binance תומכת ברשויות בארה"ב בתפיסת למעלה מ-100 מיליון דולר הקשורים להונאות השקעות קריפטו

Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, סייעה למשרד המשפטים האמריקאי (DOJ) בתפיסה של למעלה מ-112 מיליון דולר הקשורים להונאות השקעות במטבעות קריפטוגרפיים. 

ב-3 באפריל, ה-DOJ הודיע ​​כי השתלט על שישה חשבונות מטבע וירטואלי לאחר ששופטים במחוז אריזונה, במחוז המרכזי של קליפורניה ובמחוז איידהו אישרו צווי תפיסה. הכספים שימשו לכאורה להלבנת הכנסות מהונאות אמון שונות במטבעות קריפטוגרפיים.

לפי הסוכנות, רמאים המעורבים בתוכנית "טיפחו קשרים ארוכי טווח עם קורבנות" באינטרנט לפני שפיתחו אותם להשקיע את כספם בפלטפורמות השקעות קריפטו מזויפות, מנהג המכונה "קצב חזירים". 

"הכספים שנשלחו על ידי קורבנות הועברו במקום זאת לכתובות וחשבונות של מטבעות קריפטוגרפיים שנשלטו על ידי הרמאים ושותפים למזימה שלהם", בדו"ח נאמר.

היעדר אמצעי הגנה והבטחה לאנונימיות של תעשיית הקריפטו הפכו אותה לחממה עבור ארגוני פשע טרנס-לאומיים. הונאת השקעות הייתה ההונאה המשמעותית ביותר שדווחה על ידי הציבור למרכז התלונות על פשעי אינטרנט של ה-FBI (IC3), שהביאה להפסדים של 3.31 מיליארד דולר בשנת 2022. הונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים, כולל שחיטת חזירים, ייצג את רוב ההונאות הללו, כאשר ההפסדים המדווחים עלו ב-183% מ-2021 ל-2.57 מיליארד דולר בשנה שעברה.

למרות מעקב אחר כספים אבודים, קורבנות של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים אינם ששים לדווח עליהם, מה שהופך את זה למאתגר לזהות את העבריינים. חוסר רצון זה יכול לנבוע מחשש להיראות טיפשי בציבור או מחוסר ידע לזהות את ההונאה, פי לחוקר הקריפטו הפופולרי "FatmanTerra".

Binance הביע שביעות רצון מההסרה ב-7 באפריל, וציינה בטוויטר שהם גאים לתמוך ב"מקרה המשמעותי" הזה.

"זהו ניצחון ענק ל-FBI ומדגים כיצד השקיפות של הבלוקצ'יין מאפשרת לאכיפת החוק לשבש פשע מאורגן שיכול לפעול תחת מעטה האפלה בפיננסים המסורתיים." ציוץ מהבורסה נאמר.

"בינאנס תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם רגולטורים ורשויות אכיפת החוק כדי להעלות את המודעות להונאות, כולל מקרי "טבח חזירים", כדי להגן על משתמשים ברחבי העולם ולסייע במניעת פשיעה נוספת." זה הוסיף.

בעיות בינאנסיות עם ארה"ב

בינתיים, המחויבות הבלתי מעורערת של Binance להילחם בשחקנים רעים בתעשייה מגיעה על רקע המתיחות הגוברת עם הרגולטורים בארה"ב. הבורסה נפגעה לאחרונה עם א תביעה משפטית על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) לצד המנכ"ל Changpeng Zhao "CZ" וקצין הציות הראשי לשעבר, סמואל לים, בגין הפרה לכאורה של חוקי הנגזרים בארה"ב.

לאחרונה, CZ גם הכחישה שמועות לפיהן ארגון המשטרה הפלילית הבינלאומית פרסם נגדו הודעה אדומה, המציינת כיצד הרגולטורים, במיוחד אלו בארה"ב, מקווים להדביק את תעשיית מטבעות הקריפטו בכל אמצעי, כולל שימוש ב-FUD.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/