מנכ"ל Binance, ריצ'רד טנג, ביקש להופיע בפני הוועדה הניגרית

Binance נמצא במים חמים ב ניגריה לאחר ההסדר עם משרד המשפטים האמריקאי (DOJ). ועדת בית הנבחרים של ניגריה לפשעים פיננסיים הציבה ביום שישי אולטימטום למנכ"ל Binance, ריצ'רד טנג, לפי חדשות מקומיות לדווח.

ג'ינג'ר אונוויסיבה, יו"ר הוועדה, ביקש מטנג להופיע בפני הוועדה עד ה-4 במרץ. הזימון הוצא על רקע מעורבותה לכאורה בפשעים פיננסיים, כולל הלבנת הון ומימון טרור.

Onwusibe הזהיר כי כישלון של טנג לענות על הזימון יאלץ את הוועדה להפעיל את סמכויותיה החוקתיות ולנקוט בצעדים מתאימים.

בהסדר הטיעון שלה בארה"ב, שקיבל את אישור השופט בשבוע שעבר, בינאנס הודה באשמה להלבנת הון ומימון טרור. הבורסה גם הסכימה לשלם קנס היסטורי של 4.3 מיליארד דולר ולפעול עם ניטור כחלק מההסדר שלה.

Binance לא שיתף פעולה עם הוועדה הניגרית

זמן קצר לאחר שהוכרזה עסקת הטיעון של Binance בארה"ב, במכתב מ-12 בדצמבר, ביקשה הוועדה לראשונה ממנכ"ל Binance להשתתף בשימוע ב-18 בדצמבר. Binance התבקשה לתדרך את הוועדה בנוגע להתעלמותה של Binance מחוקי ניגריה.

הוועדה הניגרית הציבה את האולטימטום לאחר שבינאנס סירבה להזמנתה לנאום בוועדה בעבר מספר פעמים.

Onwusibe אמר:

"החוקה של הרפובליקה הפדרלית של ניגריה הסמיכה אותנו להגן על ניגרים מפני פשעים פיננסיים, במיוחד על ידי חברות זרות... ההאשמות על מימון טרור, הלבנת הון והעלמת מס, בין היתר שהופנו נגד Binance הן די מחורבנות".

Onwusibe אמר כי הוועדה נחושה להילחם בפשיעה הפיננסית ו"לחסום את ההדלפות והערוצים למימון טרור", ו"שום הסחת דעת ומניפולציה לא יכולה לעצור אותנו".

כאשר ניגריה נאבקת במיתון, הוועדה מנסה גם לגבות כמה שיותר דולרי מס.

לפי Onwusibe, Binance מספקת ליותר מ-10 מיליון ניגרים בפלטפורמה שלה. עם זאת, הבורסה אינה משלמת מסים במדינה. לבינאנס אין גם נוכחות פיזית בניגריה שבה משתמשים יכולים להגיש תלונות, אמר Onwusibe והוסיף:

"עידן הניצול הסתיים וכל האשמים חייבים להיות אחראים".

הצרות של Binance בניגריה הולכות ומסלימות

בשבוע שעבר הורתה רגולטור הטלקום במדינה, ועדת התקשורת הניגרית (NCC), לחברות טלקום לחסום גישה לאתרים של בורסות קריפטו זרות, כולל Binance, Coinbase ו-Kraken.

ב-26 בפברואר, המחלקה לביטחון המדינה של ניגריה עיכבה שני בכירים בבינאנס והחרימה את דרכוניהם בקשר לחקירת Binance, לפי DLNews לדווח.

יום לאחר מכן, אוליימי קרדוסו, נגיד הבנק המרכזי של ניגריה, אמר כי Binance ניגריה הייתה עדה ל"זרימות חשודות" של כסף ב-2023. אמור:

"במקרה של Binance, בשנה האחרונה בלבד, 26 מיליארד דולר עברו דרך Binance ניגריה ממקורות ומשתמשים שאיננו יכולים לזהות כראוי."

ביום שישי, ה-BBC דיווח כי ממשלת ניגריה עשתה זאת חייבה את Binance לשלם 10 מיליארד דולר בפיצוי. הדו"ח גם ציין כי הממשלה מאמינה שביננס ומנהליה תמרנו את שערי החליפין באמצעות ספקולציות מטבע וקביעת שערים.

ב לדווח באותו יום על ידי ה-Peoples Gazette ניגריה, דובר Binance אמר כי בעוד שהבורסה נמצאת במגעים עם הממשלה כדי "לפתור בעיות", היא לא קיבלה מידע על קנס של 10 מיליארד דולר. באותו דיווח, היועץ המיוחד באיו אונאנוגה אמר כי הערותיו ל-BBC פורשו בצורה שגויה וכי הוא מעולם לא אמר שהממשלה סיימה את סכום הקנס או שבינאנס היה מודע לכך.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/