השמיים בנק מרכזי מהולנד, De Nederlandsche Bank (DNB), קנס את Binance Exchange ב-3.3 מיליון אירו בגין הפעלת שירות מסחר קריפטו ללא קבלת האישור המתאים.
פי ל-DNB, העבירה בוצעה מה-21 במאי 2020 עד ה-1 בדצמבר 2021. בנק apex ציין כי בכך שלא נרשם על מנת להיות מונחה על ידי חוק הלבנת הון ומימון טרור (מניעת) (Wwft), Binance קיבלה הרבה יתרונות תחרותיים מכיוון שהיא לא שילמה עמלות.
"ל-Binance יש מספר גדול מאוד של לקוחות בהולנד", נכתב בהודעה לעיתונות מה-DNB. "בנוסף, Binance נהנתה מיתרון תחרותי מכיוון שלא שילמה כל היטל ל-DNB ולא נאלצה לשאת בעלויות אחרות בקשר עם הפיקוח השוטף של DNB".
עם הקנסות על עבירות קשורות של עד 4 מיליון יורו, ה-DNB אמר כי הקנס של 3.3 מיליון יורו היה כה עצום בהתבסס על משך הזמן שהבורסה פעלה ללא פיקוח. ה-apex bank טען כי פעולותיה של Binance יכולות לאפשר לגורמים עבריינים לשגשג בפלטפורמה שלו, שכן הבורסה לא תוכל לדווח על עסקאות כסף חשודות ל-FIU-NL.
למרות הסנקציות, בנק דה דנלנדשה אמר כי Binance פעלה בתום לב כששיתפה פעולה עם החוקרים וגם הגישה בקשה לרישוי ראוי, מהלך שגרם לה להנפיק הנחה הוגנת בקנס הסופי שנגבה.
"DNB מיתנה את הקנס ב-5%, בין היתר בגלל שהוגשה כעת בקשת רישום ובגלל שבינאנס הייתה שקופה יחסית לגבי הפעילות העסקית שלה לאורך כל התהליך. רישום זה מוערך כעת על ידי DNB", אמר ה-DNB.
ה-DNB הציג את המדריכים עבור ספקי שירותי קריפטו להגיש בקשה לרישיון או לחדול ולחדול מלפעול בחופיו. בנק הקודקוד כמובן מאליו הרישיון הראשון שלה אי פעם באוקטובר 2020, כאשר אמסטרדם Digital Asset Exchange (AMDAX) היא החברה הראשונה שהרוויחה.
מקור תמונה: Shutterstock
