מאז 2018, בורסת הקריפטו Binance ביצעה עסקאות איראניות בשווי של 8 מיליארד דולר למרות שספגו סנקציות אמריקאיות. פי לסוכנות רויטרס.
על פי הדיווחים, כ-7.8 מיליארד דולר זרמו בין Nobitex, בורסת הקריפטו הגדולה ביותר באיראן, לבין Binance בהתבסס על נתונים שנעזרו על ידי חברת האנליטיקה של בלוקצ'יין Chainalysis.
לפי הדו"ח:
"שלושה רבעים מהקרנות האיראניות שעברו דרך Binance היו במטבע קריפטוגרפי נמוך יחסית בשם Tron שנותן למשתמשים אפשרות להסתיר את זהותם".
הסנקציות האמריקאיות נועדו לנתק את איראן מהמערכת הפיננסית העולמית. עם זאת, Nobitex פיתחה דרכים לעקוף אותם מכיוון שהיא מעודדת את המשתמשים שלה להשתמש ב-Tron, אסימון בינוני, למסחר אנונימי.
נתוני התעשייה הצביעו על כך שבינאנס הייתה בורסת הקריפטו הגדולה ביותר למסחר בטרון. לפי הדו"ח:
"הנפח הכולל של העסקאות האיראניות הזורמות דרך Binance גדול בהרבה מאשר דרך כל בורסה אחרת. אחרי Binance, הבורסה הבאה הכי פופולרית עבור משתמשי Nobitex מאז 2018 הייתה KuCoin מבוסס סיישל, שעיבדה 820 מיליון דולר בעסקאות ישירות ועקיפות".
מלבד טרון, שאר המטבעות הקריפטו שבהם נעשה שימוש בעסקאות איראניות כללו ביטקוין (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) ו-Litecoin (LTC).
הדו"ח חשף גם כי קריפטו בשווי 5 מיליארד דולר בוצע בין בורסות Binance ובורסות איראניות באמצעות שכבות מתווך.
Binance חזרה והדגישה בעבר כי היא אינה מסייעת לכספים בלתי חוקיים על בסיס כלי ניטור העסקאות שלה. פטריק הילמן, דובר Binance, אמר:
"בינאנס משתמשת בניטור עסקאות והערכות סיכונים כדי להבטיח שכל כספים בלתי חוקיים יעוקבים, מוקפאים, מוחזרים ו/או מוחזרים לבעלים החוקיים שלהם."
בינתיים, זיא סאדר, תומך ביטקוין איראני, נעצר לאחרונה על ידי כוחות הביטחון של המדינה, כך דווח ב-Blockchain.News.
מעצרו של סאדר הגיע על רקע הפגנות נרחבות נגד הממשלה בעקבות הריגת אישה איראנית בת 22 מחסה אמיני שמתה במעצר המשטרה. הרשויות האיראניות עצרו לפחות 35 עיתונאים בקשר להפגנות הנרחבות.
מקור תמונה: Shutterstock
