בניצחון גדול של ממשלת ארה"ב, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance הודתה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים (BSA) וגרמה למוסד פיננסי להפר את ה-BSA. החברה תשלם קנס של 4.3 מיליארד דולר, שהוא בין העונשים הגדולים ביותר שהושגו אי פעם מנאשם בתאגיד.
האישומים נגד Binance נובעים מחקירה שנמשכה שנים על שיטות העבודה העסקיות של החברה. משרד המשפטים טוען כי Binance לא הצליח ליישם בקרות נאותות נגד הלבנת הון (AML), שאפשרו לפושעים להשתמש בבורסה כדי להלבין כסף ולהתחמק מסנקציות.
בנוסף להפרות BSA, Binance מואשמת גם בהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. חיוב זה נובע מהעובדה שבינאנס אפשרה ללקוחות אמריקאים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים מבלי להירשם תחילה ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN).
הקנס של 4.3 מיליארד דולר הוא מכה משמעותית לבינאנס, שהיא אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות בעולם. הקנס הוא גם סימן לכך שממשלת ארה"ב נוקטת עמדה נוקשה ביחס לפשע מטבעות קריפטוגרפיים.
מקרה Binance הוא קריאת השכמה לתעשיית מטבעות הקריפטו. המקרה מראה שממשלת ארה"ב מוכנה לפעול נגד חברות קריפטו שאינן עומדות בחוק. זה עשוי להוביל להגברת הרגולציה של תעשיית מטבעות הקריפטו בעתיד.
זהו סיפור מתפתח.
מאמר זה פורסם ב- BitPinas: Binance מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק בארה"ב ומשלמת קנס של 4.3 מיליארד דולר, CZ פורשת מתפקיד המנכ"ל
כתב ויתור:
- לפני השקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו, חיוני שתבצע בדיקת נאותות משלך ותבקש ייעוץ מקצועי מתאים לגבי העמדה הספציפית שלך לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.
- BitPinas מספקת תוכן עבור למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. המעשים שלך הם באחריותך בלבד. אתר זה אינו אחראי לכל הפסדים שעלולים להיגרם לך, והוא גם לא ידרוש ייחוס עבור הרווחים שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- a
- אודות
- לפעול
- פעולה
- פעולות
- תוספת
- עצה
- נגד
- מותר
- גם
- AML
- בין
- an
- ו
- הלבנת הון
- כל
- מתאים
- ARE
- מאמר
- AS
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- לפני
- B
- binance
- BitPinas
- לפוצץ
- ארגון ה-BSA
- עסקים
- פרקטיקות עסקיות
- שיחה
- לשאת
- מקרה
- גורם
- מנכ"ל
- תשלום
- טעון
- חיובים
- לטעון
- קוינדסק
- חברות
- חברה
- של החברה
- להיענות
- להוות
- תוכן
- בקרות
- משותף
- יכול
- פשע
- פשעים
- פושעים
- מטבע מבוזר
- המרת
- בורסות בקריפטו
- תעשיה קריפטו
- לקוחות
- CZ
- החלטות
- מַחלָקָה
- מתפתח
- חָרִיצוּת
- do
- עושה
- מטה
- ראוי
- אַכִיפָה
- חיוני
- בריחה
- אי פעם
- חליפין
- בורסות
- עובדה
- נכשל
- כספי
- פשעים כספיים
- רשת אכיפה פיננסית
- מוסד פיננסי
- FinCen
- סוף
- ראשון
- בעד
- החל מ-
- עתיד
- רווחים
- ממשלה
- אשם
- HTTPS
- ליישם
- in
- גדל
- תעשייה
- מידע
- מוסד
- אל תוך
- חקירה
- השקעה
- השקעה
- IT
- שופט
- משרד המשפטים
- הגדול ביותר
- הלבנה
- חוק
- עוֹפֶרֶת
- אבדות
- גדול
- עשייה
- מאי..
- כסף
- רשת
- מושג
- of
- on
- ONE
- רק
- פועל
- הַחוּצָה
- שֶׁלוֹ
- תשלום
- מדינה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מתחנן
- מודה באשמה
- עמדה
- פרקטיקות
- מקצועי
- מספק
- לאור
- למטרות
- רישום
- תקנה
- אחריות
- אחראי
- s
- סנקציות
- לחפש
- הופעות
- סִימָן
- משמעותי
- אך ורק
- ספציפי
- עמדה
- גֶזַע
- גבעולים
- צעדים
- סיפור
- לקחת
- נטילת
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- החוק
- זֶה
- ל
- קשה
- סחר
- לָנוּ
- בנק אמריקאי
- ממשלת ארה"ב
- להשתמש
- ניצחון
- מפר
- הפרות
- אתר
- אשר
- יצטרך
- מוכן
- עם
- לְלֹא
- של העולם
- אתה
- זפירנט
