Binance, אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולים בעולם, הגיבה למכתב מסנטורים אמריקאים שנשלח ב-2 במרץ, אשר העלה חששות לגבי פעילות הבורסה וביקש נתונים פיננסיים. הסנאטורים, בראשות אליזבת וורן, טענו שיש ראיות לכך שביננס והזרוע האמריקנית שלה ניסו להתחמק מהרגולטורים בארה"ב, להתחמק מסנקציות והקלה על הלבנה של לפחות 10 מיליארד דולר. הם ביקשו "כל המאזנים של חברות הבת של Binance ושל Binance מ-2017 ועד היום", כמו גם מדיניות בנושא איסור הלבנת הון ודומותיה, ומסמכים על הקשר בין Binance ל-Binance.US.
התגובה של Binance, שנשלחה לפי הדיווחים לרגולטורים בארה"ב אך לא כללה את הנתונים הפיננסיים שביקשו הסנאטורים, הייתה מסמך בן 14 עמודים שהדגיש את מאמצי הציות של הבורסה והכיר בטעויות העבר. מנהל האסטרטגיה הראשי של Binance, פטריק הילמן, ציין במכתב כי הבורסה בנתה בשנים האחרונות מדיניות מוצקה של Know Your Customer ומניעת הלבנת הון וממנפת הן כלים פנימיים והן כלים מספקי צד שלישי מבוססים לסריקת עסקאות משתמשים ופרופילים ב-Binance. זמן אמת. הילמן גם הצהיר כי בין אוגוסט 2021 לנובמבר 2022, Binance עצרה למעלה מ-54,000 עסקאות כתוצאה מהתראות לניטור עסקאות.
למרות הדגש של Binance על ציות, תגובת הבורסה לא הצליחה לתת מענה לחששות הסנאטורים לגבי שקיפות. הסנאטורים טענו כי "המידע המועט על הכספים של Binance שזמין לציבור מצביע על כך שהבורסה היא חממה של פעילות פיננסית בלתי חוקית". Binance הצהירה בעבר כי Binance ו-Binance.US הן ישויות נפרדות עם ניהול ותפעול עצמאיים.
רשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) פתחה בדיקה ב- Binance.US בפברואר בנוגע לחברות מסחר שלטענתם קשורות למנכ"ל Binance Changpeng Zhao. דוח חקירה העלה כי Binance עמדה מאחורי העברה של כ-400 מיליון דולר בכספים מחשבון Binance.US לחברת מסחר המנוהלת על ידי Zhao. הבורסה עמדה גם בפני בדיקה רגולטורית במדינות אחרות, כולל בריטניה ויפן.
[mailpoet_form id="1"]
Binance מגיבה לבקשת הסנטורים האמריקאים פורסמה מחדש מהמקור https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request דרך https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :הוא
- 400 מיליון דולרים
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- פעילות
- כתובת
- כביכול
- אֲמֶרִיקָאִי
- ו
- הלבנת הון
- ARE
- זרוע
- AS
- At
- ניסיתי
- אוגוסט
- זמין
- איזון
- גיליונות מאזן
- BE
- מאחור
- בֵּין
- B
- binance
- בינאנס מנכ"ל
- מנכ"ל binance צ'אנגפנג ג'או
- BINANCE.US
- נבנה
- by
- מנכ"ל
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- רֹאשׁ
- נתבע
- עמלה
- הענות
- דאגות
- מחובר
- מדינות
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- לקוח
- נתונים
- dc
- תיאור
- DID
- מסמך
- מסמכים
- מַאֲמָצִים
- אליזבת וורן
- דגש
- הדגיש
- ישויות
- נוסד
- עדות
- חליפין
- בורסות
- מתמודד
- הקל
- נכשל
- פבואר
- פיננסים
- כספי
- מידע פיננסי
- פירמה
- חברות
- החל מ-
- כספים
- http
- HTTPS
- לא חוקי
- in
- באחר
- לכלול
- כולל
- עצמאי
- מידע
- פנימי
- תחקיר
- שֶׁלָה
- יפן
- jpg
- לדעת
- הכר את הלקוח שלך
- הגדול ביותר
- הושק
- הלבנה
- הוביל
- מכתב
- מנופים
- קְצָת
- הצליח
- ניהול
- צעדה
- מִילִיוֹן
- טעויות
- ניטור
- ציין
- נוֹבֶמבֶּר
- of
- קָצִין
- on
- ONE
- תפעול
- אחר
- עבר
- פטריק הילמן
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מדיניות
- להציג
- קוֹדֶם
- בדיקה
- פרופילים
- ציבורי
- מורם
- ממשי
- זמן אמת
- לאחרונה
- מוכר
- בדבר
- רגולטורים
- רגולטורים
- קשר
- לדווח
- לבקש
- תגובה
- תוצאה
- בערך
- סנקציות
- סריקה
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- סנאטורים
- נפרד
- דומה
- מוצק
- מָקוֹר
- אמור
- נעצר
- אִסטרָטֶגִיָה
- חברת בת
- מציע
- זֶה
- השמיים
- בריטניה
- צד שלישי
- זמן
- ל
- כלים
- מסחר
- עסקה
- עסקות
- להעביר
- שקיפות
- Uk
- us
- חשבון ארה"ב
- הרגולטורים בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- סנאטורים אמריקאים
- משתמש
- ספקים
- באמצעות
- W3
- מקום צפוף מאוד
- טוֹב
- אשר
- עם
- של העולם
- שנים
- זפירנט
- זאו