ביטקוין אוף אמריקה, חברת טכנולוגיית ביטקוין, ושלושה מבכיריה עומדים בפני אישומים של הלבנת הון, קשירת קשר ופשעים אחרים הקשורים להפעלתם של יותר מ-50 קיוסקים קריפטו ללא רישיון באוהיו, שנהנו ביודעין מקורבנות של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים. לפי החשד, החברה, שפעלה כ-S&P Solutions, שלפה לכיסו דמי העברה של 20% בכל פעם שהתרחשה הונאה והמשיכה לעשות זאת גם לאחר שנודע להם שהם הונאה.
על פי עורך הדין התובע אנדרו רוגלסקי, רמאים רומנטיים, מתחזים לרשויות אכיפת החוק ו"רובוקרים" ניצלו את היעדר הגנות נגד הלבנת הון במערכות החברה כדי להעביר כספים מארנקי הקריפטו של המשתמשים. הרמאים האלה הפנו את הקורבנות, שהם לרוב קשישים או פגיעים בדרך אחרת, ללכת במיוחד לכספומטים של Bitcoin of America, לקחת כסף שהם משכו מחשבונות החיסכון שלהם או 401Ks שלהם, ולהכניס את המזומן למכונה בתמורה ל-BTC ב- הארנק שהם חושבים שהוא שלהם אבל אין להם שליטה עליו.
במהלך מסיבת עיתונאים, העיר רוגלסקי כי "הכספומטים האלה מוכנים לרמאים", והוסיף שהם מנצלים קורבנות שהם לרוב קשישים או פגיעים בדרך אחרת. באחד המקרים, ג'נטלמן מבוגר הפסיד 11,250 דולר בשלוש עסקאות לאחד מהקיוסקים המפוקפקים תוך פחות משעה בגלל ההונאה הזו.
לפי החשד, המשרד ומנהליה הפעילו את הקיוסקים ללא רישיון העברת כספים והצליחו לעשות זאת באמצעות מצגי שווא בכתב בנוגע לאופי העסקים שלהם בפני סוכנויות ממשלתיות. הרשויות תפסו בשבוע שעבר 52 כספומטים של ביטקוין, אך לחברה יש יותר באוהיו ובמדינות אחרות. ביטקוין של אמריקה הרוויח 3.5 מיליון דולר מהפקדות מזומנים בקיוסקים בלתי חוקיים אלה בשנת 2021, אמר רוגלסקי.
גורמים רשמיים מאמינים שהחברה פועלת ומתחמקת מאמצעי הגנה רגולטוריים ודרישות עמידה פיננסית מאז 2018. על פי הדיווחים, החקירה על החברה ומנהליה הונחה על ידי כוח המשימה להונאת סייבר והלבנת הון של השירות החשאי של ארצות הברית.
כתב האישום הזה מגיע לאחר שמשרד השדה של ה-FBI במיאמי הזהיר באוקטובר כי כספומטים קריפטו הופכים לכלי פופולרי עבור רמאים להונות קורבנות במגמה גוברת של הונאות "טבח חזירים". זה מדגיש את החשיבות של רגולציה וציות נאותים בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים כדי להגן על אנשים פגיעים מפעילויות הונאה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks
- :הוא
- ][עמ'
- $3
- 2018
- 2021
- 7
- a
- יכול
- חשבונות
- פעילויות
- יתרון
- לאחר
- סוכנויות
- לִכאוֹרָה
- אמריקה
- ו
- אנדרו
- הלבנת הון
- ARE
- AS
- At
- כספומטים
- עו"ד
- רשויות
- התהוות
- תאמינו
- ביטקוין
- Bitcoin כספומטים
- ביטקוין של אמריקה
- BTC
- עסקים
- by
- מזומנים
- חיובים
- הגיב
- הענות
- כנס
- מחובר
- קשירת קשר
- נמשך
- לִשְׁלוֹט
- פשעים
- קריפטו
- Crypto כספומטים
- עמדות קריפטו
- ארנקים
- מטבע מבוזר
- תעשיה קריפטו
- הונאות cryptocurrency
- סייבר
- פיקדונות
- כל אחד
- קשישים
- אַכִיפָה
- אֲפִילוּ
- חליפין
- כעובדים בכירים
- ומנוצל
- מול
- תשלום
- שדה
- כספי
- פירמה
- בעד
- להכריח
- הונאה
- רמאי
- החל מ-
- כספים
- Go
- ממשלה
- יש
- פסים
- HTTPS
- חשיבות
- in
- גדל
- כתב האישום
- אנשים
- תעשייה
- למשל
- חקירה
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- חוסר
- אחרון
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- למידה
- רישיון
- מכונה
- עשוי
- עשייה
- מיאמי
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- טבע
- נטו
- התרחשה
- אוֹקְטוֹבֶּר
- of
- Office
- אוהיו
- ONE
- מופעל
- פועל
- מבצע
- אחר
- אַחֶרֶת
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פופולרי
- ללחוץ
- להרוויח
- תָקִין
- להגן
- גם
- בדבר
- תקנה
- רגולטורים
- דרישות
- s
- S&P
- אמר
- חיסכון
- הונאה
- רמאים
- הונאות
- סוד
- שירות חשאי
- תפס
- שרות
- since
- So
- פתרונות
- במיוחד
- הברית
- מערכות
- לקחת
- המשימות
- כוח המשימה
- טכנולוגיה
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- שְׁלוֹשָׁה
- זמן
- ל
- עסקות
- להעביר
- מְגַמָה
- תחת
- מאוחד
- ארצות הברית
- רכב
- קורבנות
- פגיע
- ארנק
- ארנקים
- שבוע
- אשר
- מי
- לְלֹא
- כתוב
- זפירנט
