המייסד ההודי של BitConnect, Satish Kumbhani, הועמד לדין על ידי משרד המשפטים האמריקני (DoJ) בפברואר בגין "תזמורת" ערכת קריפטו גלובלית של 2.4 מיליארד דולר, והאמינו שהוא מתחבא בהודו, הוא מבוקש כעת גם בהודו!
ב-16 באוגוסט, עורך דין מפונה הגיש תלונה במשטרה המקומית בטענה שקומבהאני ושישה משותפיו הונו אותו בכמעט 220 BTC, ששוויו כ-42 crore INR (5.2 מיליון דולר) ברמות המחיר הנוכחיות.
לפי דוח המידע הראשון (FIR), עורך הדין האלמוני קנה 54 BTC עבור INR 49 lakh בשנת 2016 ונאמר לו שהוא יקבל עוד 166 BTC עבור השקעותיו ב-BitConnect. אבל קומבהאני ושותפיו גרמו לו להשקיע מחדש את ה-BTC בתוכניות פונזי שונות בין 2016 ל-2021 לפני שבסופו של דבר הם סגרו את פעילותם ונעלמו.
בעקבות התלונה, משטרת פונה פתחה בחקירה, אך עד כה לא בוצעו מעצרים בפרשה.
מכיוון שרבים מהקורבנות של BitConnect היו אזרחי ארה"ב, כמה סוכנויות חקירה בארה"ב היו מעורבות בחקירה נגד קומבהאני, והן האמינו שהוא מסתתר בהודו. אך לאחר רישום תיק ההונאה של BTC, המשטרה ההודית צפויה לפתוח בחיפושים אחריו.
בהודעה לעיתונות ב-25 בפברואר, ציין משרד המשפטים, "BitConnect היא פלטפורמת השקעות cryptocurrency הונאה לכאורה שהגיעה לשווי שוק שיא של 3.4 מיליארד דולר."
לאור הפופולריות של מטבעות קריפטו והיעדר מידע מסחר, אנשים רבים נופלים טרף למתווכים מפוקפקים ולזימות שלהם, וכתוצאה מכך מקרי הונאה קריפטו המדווחים לעתים קרובות בהודו.
במרץ, ZyCrypto דיווח מעצרו של אדם בגין רמאות במספר אנשים בסכום של 200,000 דולר במומבאי. הנאשם, Jagdish Laadi, הבטיח תשואה של 25% על השקעות BTC בתוך שבוע ורווחים דומים בהמשך.
אבל קורבנות ההונאה מצאו שהוא לא נענה לשיחות שלהם לאחר כמה שבועות, כאשר לא התשואות המובטחות של 25% ולא הכסף שהושקע הגיעו. הם הגישו תלונה במשטרה, ולאדי נעצר.
זה היה אחד ממקרי הונאה רבים הקשורים לקריפטו בהודו במהלך השנה האחרונה. רבים כרוכים בסכום כסף משמעותי הרבה יותר ובקורבנות פי כמה. מה שמסבך את העניין הוא היעדר חוקים ראויים לטיפול במקרים אלו.
כרגע, הם מתמודדים עם חוקים פליליים או פיננסיים. במקרים רבים, הונאות קריפטו אפשריות רק בגלל שאין סוכנויות לרשום, לדרג או להסדיר חברות קריפטו ולמשקיעים אין גישה למידע אותנטי ואמין.
בעוד הודו החלה להטיל מס על עסקאות ורווחי קריפטו, היא עדיין לא חוקקה תקנות קריפטו.
