רק 4% מתוך כמעט 120,000 ביטקוין (בסביבות 7 מיליארד דולר כיום) שנגנב על ידי האקר מהחלפת הצפנה Bitfinex בשנת 2016 הולבנו עד כה - ולמעלה ממאה שנים יידרש לגנבים לפדות את שכרם במלואם, על פי חברת המודיעין הבלוקצ'יין אליפטי.
על פי לדווח פורסם ביום חמישי, 79% מהכספים הגנובים לא עברו עד עצם היום הזה ועדיין מתגוררים בארנק ההאקרים. בעוד 21% נוספים הועברו בחמש השנים האחרונות, השחקנים הזדוניים הצליחו להלבין או להחליף "רק" כ -270 מיליון דולר מהמטמון שלהם.
הסיבה לכך היא שהתפתחות כלי המעקב אחר הצפנה, רגולציה ומתודולוגיות של אכיפת החוק הפכו את הנכסים הדיגיטליים שנצברו באופן בלתי חוקי לקשים מאוד לפדיון כיום, ציין אליפטיק.
קילוף ה- BTC שלך
לדוגמא, ההאקר השתמש במה שמכונה "רשתות קליפה" כדי להלבין ולהחליף את כספם. באמצעות שיטה זו, בדרך כלל מועברים אסימוני הצפנה הרבה, ועוברים במהירות מארנק לארנק, בעוד שחלקים קטנים בלבד של BTC "נקלפים" ליעדם בפועל בדרך.
עוד בשנת 2016, קשה מאוד לאתר ידנית מטבעות שהולבנו באמצעות רשתות קליפה, כך הסבירו במשרד, אך קיימות כיום מערכות רבות למעקב אוטומטי שפותחו מאז. לדוגמה, תוכנת "אליפטי פורנזיקס" מאפשרת לכאורה "לקבוע בתוך אלפיות השנייה את המקור או היעד האולטימטיבי של הכספים בכתובת, ללא קשר למספר או מורכבות העסקאות בהן משתמש מכבסה."
ובכל זאת, לאחר שגנב 119,756 BTC בשנת 2016, על פי הדיווחים ההאקר ביצע "שטף עסקאות" בשנת 2017, אך פעילותם כמעט נפסקה עד שנת 2020.
עם זאת, כאשר מחיר הביטקוין החל להתפוצץ בתחילת 2021, ככל הנראה הפיתוי הפך ליותר מדי עבור ההאקר, מה שגרם להם להעביר 12,241 BTC באפריל - בשווי של 774 מיליון דולר באותה עת.
Elliptic זיהתה גם את שלושת המקומות העיקריים שההאקר השתמש בהם כדי להעביר את הסטאש שלו: שווקי Darknet (84%), ארנקי פרטיות (12%) ובורסות (4%).
כבר לא כל כך הרבה אפשרויות
תהליך ההלבנה החל לראשונה בשנת 2017 באלפביי, שוק האפלה הגדול ביותר באותה תקופה. לאחר שהושבתה על ידי רשויות החוק בהמשך אותה שנה, עבר המבצע להידרה, שהיא השוק הבלתי חוקי הגדול ביותר כיום.
"לאחר הפסקה בשנת 2019, המכבסים חזרו להידרה בשנת 2020, וכעת הם מפקידים 3 מיליון דולר מהביטקוינים הגנובים מדי חודש. בסך הכל, כ- 72 מיליון דולר מהביטקוינים הגנובים נשלחו עד כה להידרה ", חשף אליפטיק.
ההאקר גם השתמש בארנקים הממוקדים בפרטיות באופן פעיל המאפשרים למשתמשים להסתיר את מטבעותיהם מפני עוקבי בלוקצ'יין. בתחילה, חלקים מ- BTC נשלחו ל- JoinMarket, אך ההאקר עבר מאוחר יותר לוואסאבי כארנק העיקרי שלהם.
בסך הכל, התוקף העביר הלבנת סכום של כ -10 מיליון דולר וממשיך לשלוח לביטקוין הגנוב עוד מיליון דולר בשווי ארנק וואסאבי בכל חודש.
לבסוף, חילופי קריפטו מהווים רק 4% מעסקאות ההאקר - וזאת מכיוון שרובם משתמשים כיום בהליכים קפדניים של הלקוח שלך והלבנת הון, מה שמקשה מאוד לפדות כספים גנובים מבלי לחשוף את זהותך. .
"בקצב זה יידרשו עוד 114 שנים לעבוד באמצעות שאר הכספים הגנובים. בנוסף לשפיכת אור על פעילות עבריינית כמו זו שסבלה מביטפינקס, ניתוח הבלוקצ'יין הקשה יותר ויותר לגרום לפשע לשלם בעת שימוש בקריפטו למטרות בלתי חוקיות ", סיכם אליפטיק.
קבל קצה בשוק ההצפנה
גש לעוד תובנות והקשר קריפטו בכל מאמר כחבר בתשלום Edge CryptoSlate.
ניתוח ברשת
תצלומי מחיר
יותר הקשר
כמו מה שאתה רואה? הירשם לקבלת עדכונים.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- חֶשְׁבּוֹן
- תעשיות
- ניתוח
- הלבנת הון
- סביב
- מאמר
- נכסים
- הגדול ביותר
- B
- ביטקוין
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- מזומנים
- מטבעות
- פשע
- פלילי
- קריפטו
- חילופי
- חילופי קריפטו
- כהה
- יְוֹם
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- מוקדם
- אליפטי
- אבולוציה
- חליפין
- בורסות
- פירמה
- ראשון
- מלא
- קרן
- כספים
- האקר
- הסתר
- HTTPS
- זהות
- לא חוקי
- תמונה
- מדד
- תובנות
- מוֹדִיעִין
- IT
- להצטרף
- חוק
- אכיפת החוק
- אוֹר
- עשייה
- שוק
- שוק
- שוקי
- מִילִיוֹן
- המהלך
- אפשרויות
- תשלום
- מחיר
- פְּרָטִיוּת
- תקנה
- REST
- קטן
- So
- תוכנה
- גָנוּב
- מערכות
- זמן
- מטבעות
- מעקב
- עסקות
- עדכונים
- משתמשים
- ארנק
- ארנקים
- עושר
- בתוך
- תיק עבודות
- ראוי
- שנה
- שנים