המוח מאחורי BitMEX נמצא במים חמים.
יחד עם תביעה שהוגשה על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות ב-2020, בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק הורה למייסדי הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים לשלם קנס של 30 מיליון דולר.
ה-CFTC טען כי ארתור הייז, סמואל ריד ובנג'מין דלו הפעילו את BitMEX באופן בלתי חוקי בארה"ב והפרו את תקנות הלבנת הון למרות שניהלו כמות גדולה מעסקיה של החברה בחו"ל.
ה-CFTC אמר ביום חמישי כי בית משפט בניו יורק הוציא צו הסכמה בסך 100 מיליון דולר נגד שלושת המייסדים המשותפים של החברה באוגוסט 2021.
החל מאוקטובר 2020, ה-CFTC נקט בצעדים נגד BitMEX בגין פעילות בארה"ב ללא רישיון מסוכנות הרגולציה.
קריאה מומלצת | Spotify בונה אי משלו במטאוורס עם רובלוקס
BitMEX Brains מודה באשמה
החלטת בית המשפט באה בעקבות סיום תביעה דומה של משרד המשפטים האמריקני בפברואר, שבה הודו הייז, ריד ודלו בהפרת חוק סודיות הבנקים על ידי הפעלת פלטפורמת מסחר קריפטו וחוזים עתידיים ללא אמצעי הגנה נאותים מפני הלבנת הון.
רוסטין בהנם, יו"ר ה-CFTC, אמר:
"זהו מקרה נוסף של נציבות נקיטה בפעולה נחרצת במידת הצורך כדי להבטיח שפלטפורמות מסחר לנגזרות נכסים דיגיטליים עומדות בחוק בורסת הסחורות ובתקנות הנציבות".
דמיאן וויליאמס, פרקליט ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק, אמר בהצהרה כי המייסדים השותפים של BitMEX התירו לחברה "לפעול בצל השווקים הפיננסיים".
באוקטובר 2020, ה-CFTC החל לפעול נגד BitMEX והנהגתה לניהול עסקים בארצות הברית ללא רישיון מהסוכנות הרגולטורית.
שווי שוק כולל של BTC עומד על 684 מיליארד דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com
אין מסמכים משפטיים
הוועדה טענה ש-BitMEX פעלה כשוק חוזים ייעודי או מתקן ביצוע החלפות ללא אישור, כמו גם סוחר ועדת עתיד ללא רישום מתאים.
בנוסף, ה-CFTC הצהיר כי BitMEX לא יישמה נהלי KYC/AML עבור הצרכנים שלה.
בעקבות הגשות בית המשפט, BitMEX ארגנה מחדש את צוות הניהול שלה ומינתה ראש ציות חדש עם ניסיון ב-AML.
לאחר עזיבתם של הייז ושל המייסדים האחרים, החברה ביצעה גם מספר גיוסי מפתח נוספים.
קריאה מומלצת | Coinbase וגולדמן זאקס מתאחדים בהלוואה ראשונה בגיבוי ביטקוין
המייסד מתחנן ל'מעצר בית'
Nomics, מקור לסטטיסטיקות קריפטו, מדווחת כי BitMEX חוותה נפח מסחר כולל של 1.34 מיליארד דולר, בהשוואה ל-69.4 מיליארד דולר של Binance. Binance היא בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם לפי מדד זה.
גרטשן לואו, ממלא מקום מנהל האכיפה של CFTC, הצהיר כי מי שמנהל פלטפורמות מסחר בנגזרים של מטבעות קריפטוגרפיים המנהלים עסקים בארצות הברית חייבים להבטיח שהפלטפורמות שלהם עומדות בחוקי הסחורות הפדרליים החלים.
בינתיים, הדיווחים מדווחים כי הייז מתחנן להקלה בעודו ממתין לגזר הדין, כאשר עורכי דינו מבקשים מאסר על תנאי עם כליאה בקהילה או מעצר ביתי.
תמונה מוצגת מ-Procommun, תרשים מאת TradingView.com
- "
- 2020
- 2021
- לפעול
- פעולה
- סוכנות
- AML
- כמות
- אחר
- ישים
- נכס
- אוגוסט
- אישור
- בנק
- B
- binance
- BitMEX
- בונה
- עסקים
- CFTC
- יו"ר
- מייסדים משותפים
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- קהילה
- חברה
- לעומת
- הענות
- הסכמה
- צרכנים
- חוזה
- בית דין
- קריפטו
- המסחר הצפנה
- מטבע מבוזר
- המרת
- משרד המשפטים
- נגזרים
- סחר בנגזרים
- למרות
- DID
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- מְנַהֵל
- בית משפט מחוזי
- חליפין
- הוצאת להורג
- ניסיון
- מנוסה
- מתקן
- פדרלי
- כספי
- סוף
- ראשון
- המייסדים
- עתידים
- גולדמן
- גולדמן זאקס
- ראש
- עמוד הבית
- HTTPS
- לא חוקי
- באופן בלתי חוקי
- תמונה
- ליישם
- IT
- להצטרף
- שופט
- מפתח
- גָדוֹל
- הגדול ביותר
- חוקים
- תביעה משפטית
- מנהיגות
- משפטי
- רישיון
- עשוי
- ניהול
- שוק
- שווי שוק
- שוקי
- סוחר
- Metaverse
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- הכרחי
- ניו יורק
- מספר
- פועל
- להזמין
- אחר
- שֶׁלוֹ
- תשלום
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- קריאה
- הַרשָׁמָה
- תקנון
- רגולטורים
- דוחות לדוגמא
- הפעלה
- אמר
- Shadow
- דומה
- דרומי
- מסחרי
- אמור
- הצהרה
- הברית
- סטטיסטיקה
- נטילת
- נבחרת
- מסחר
- לָנוּ
- משרד המשפטים האמריקני
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- כֶּרֶך
- מים
- מי
- לְלֹא
