BitMEX הסדיר תשלומים אזרחיים עם FinCEN, CFTC עבור 100 מיליון דולר: דוח

BitMEX הסדיר את האישומים האזרחיים עם FinCEN ו-CFTC תמורת 100 מיליון דולר, אך התיק הפלילי נגד ארתור הייז ומנהלים אחרים של הבורסה נותר בעיצומו כפי שאנו יכולים לראות יותר היום במאמר האחרון שלנו חדשות cryptocurrency.

בורסת הקריפטו BitMEX אמרה שהיא סידרה תשלומים אזרחיים עם CFTC ו- FinCEN והחברה הסכימה לשלם 100 מיליון דולר. בורסת קריפטו BitMEX סיכמה עם הרגולטורים בהסדר של 100 מיליון דולר על פי הצהרת החברה. במהלך הסתיו האחרון, BitMEX הואשמה בהתחמקות מכוונת מתקנות ארה"ב, וכמו רוב הבורסות הפופולריות האחרות, ל-BitMEX היה המטה שלה בחו"ל עם רגולטורים בטענה שהחברה אפשרה לסוחרים בארה"ב להשתמש בפלטפורמה ללא עמידה בדרישות AML ו-KYC. למרות שלא הצליחה לאסוף מידע מזהה מסוים על לקוחותיה, BitMEX הפרה את חוק סודיות הבנק בהתאם ל-CFTC.

הבורסה יכלה לטפל בהאשמות האזרחיות מה-CFTC ו-FINCEN אבל יש גם תיק פלילי נפרד מתמשך נגד מנהלי הבורסה. ארתור הייז היה מנכ"ל הבורסה והסגיר את עצמו באפריל למשך א מִשׁפָּט נקבע בשנה הבאה. צו ההסכמה של היום אסר על BitMEX למכור סוגים מסוימים של חוזי השקעות קריפטו בארה"ב אלא אם כן נרשם ב-CFTC.

כפי שדווח לאחרונה, שופט המחוזי בקליפורניה המפקח על תביעת סחיטה שהוגשה נגד BitMEX, וויליאם ה. אוריק, דחה את בקשת התובעים שהציעו לספק להם הדרכה על יסודות קריפטו. על פי דיווח, השופט דחה את הבקשה והשיב להצעת Bitcoin Manipulation Abatement LLC בצו של עמוד אחד המתאר שההצעה לא נלקחה כהלכה.

התלונה של BMA הוגשה במאי 2020 שבועות לאחר שהמשרד הגיש תביעות נגד FTX ו-Ripple. התביעה נגד BitMEX נמצאת כעת באיטרציה הרביעית. התובעים טענו שחברת האם לשעבר של BitMEX HDR Global Trading Limited ובן דלו, סמואל ריד וארתור הייז תכננו את הפלטפורמה כדי לעסוק ולהקל, לגרום ולרכוש פעילויות בלתי חוקיות. BMA טוענת ש-BitMEX ביצעה סחיטה, הונאת רשתות והלבנת הון. גרסה קודמת של התביעה נדחתה ללא משוא פנים כבר במרץ, שכן BitMEX דחתה את טענות ה-BMA.

מקור: https://www.dcforecasts.com/regulation/bitmex-settled-civil-charges-with-fincen-cftc-for-100m-report/