'מלך הביטקוין' הברזילאי נרתע בגלל הונאת 300 מיליון דולר לכאורה

המשטרה הפדרלית בברזיל פירקה תוכנית קריפטוגרפית שעל פי החשד דילגה על לפחות 1.5 מיליארד ריאס ברזילאי (כ -300 מיליון דולר) מלמעלה מ -7,000 קורבנות.

לאחר חקירה של כמעט שלוש שנים, הרשויות הצליחו לאסוף מספיק ראיות כדי לעצור את קלאודיו אוליביירה, הידוע יותר בכינויו "מלך הביטקוין". אוליביירה כיהנה כנשיאה של קבוצת ביטקוין בנקו, חברת פיננסים פופולרית שעשתה את שמה במהלך תנופת מטבעות קריפטוגרפיים, בכך שהבטיחה רווחים יוצאי דופן למי שסמוך עליה בכספים שלהם.

בסוף 2019 דיווחה קבוצת ביטקוין בנקו על היעלמותם של 7,000 ביטקוין והגישה בקשה ל צו הבראה שיפוטי—הסדר מיוחד עליו הסכימו הרשויות בברזיל ובו החברה מארגנת מחדש את הכספים והמינהל שלה כדי שתוכל לשלם לנושים ולהימנע מפשיטת רגל.

עם זאת, במהלך תקופה זו, החברה המשיכה לספק את שירותיה הרגילים תוך שהיא לא מסבירה את הסיבות להיעלמות האסימונים. במקום זאת היא הציגה גרסה מעודכנת של הפלטפורמה שלה, והבטיחה ללקוחות שהאסימונים היו שם. לדברי עורך דין הפועל מטעם לקוחות ביטקוין בנקו, היו סתירות בין הסכומים שביטאה החברה לבין מה שהראו הנתונים המבוקרים. המשרד גם לא הצליח לספק נתוני ארנק שיכולים לנקות את הבעיה.

בזמן שכל זה קרה, המשטרה הפדרלית הקימה כוח משימה של 90 קצינים שיחקרו את גרופו ביטקוין בנקו. "מבצע הדמון" הגיע למסקנה כי כספים מלקוחות הקבוצה הועברו באופן לא סדיר לחשבונות האישיים של אוליביירה.

בנוסף למעצרו, המשטרה הפדרלית החרימה כמה נכסים שבבעלות אוליביירה, כולל מכוניות יוקרה, סכומי מזומנים גדולים וארנקים קשיחים של מטבעות קריפטו.

למשטרה יש לחוץ הלבנת הון, הונאות ואשומים אחרים נגד קבוצת הביטקוין בנקו ואוליביירה.

חילופי מודיעין בין המשטרה הפדרלית לסוכנויות זרות אישרו כי אוליביירה נחקרה בעבר בארצות הברית ובאירופה בגין פשעים דומים.

מקור: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million- fraud