המשטרה הברזילאית עצרה את 'מלך הביטקוין' בגין הונאה של 7,000 BTC

הרשויות בברזיל עצרו את נשיא קבוצת הביטקוין בנקו - קלאודיו אוליביירה. לדבריהם, הוא היה אחראי על הסרת 7,000 ביטקוין מלקוחות בשווי 250 מיליון דולר כיום.

'מלך הביטקוין' נשבר

לאחרונה ברשת בידיעה שהונפקה לתקשורת, דיווחו הגורמים הברזילאים על מעצרו של קלאודיו אוליביירה. הוא היה האיש האחראי על קבוצת Bitcoin Banco - חברה שמבטיחה תשואות גבוהות ללקוחות שמשקיעים בה את הביטקוין שלהם.

לאחר חקירה של שלוש שנים, המשטרה הפדרלית הוכיחה שהחברה רימתה לפחות 250 מיליון דולר מאלפי לקוחות.

הסימנים הראשונים להונאה התרחשו בשנת 2019 כאשר נעלמו 7,000 ביטקוין, מה שהוביל לפתיחת התיק. בתורה, קבוצת Bitcoin Banco הגישה בקשה לצו הבראה שיפוטי - טריק פיננסי שבאמצעותו החברה יכולה להימנע מפשיטת רגל.

בינתיים, החברה לא הפסיקה לספק את שירותיה ללקוחותיה ולא הצליחה להגדיר מדוע הנכסים חסרים. יתרה מכך, הבורסה העלתה גרסה מעודכנת של הפלטפורמה שלה וטענה שהאסימונים שנעלמו היו שם.

המשטרה הפדרלית ארגנה צוות של 90 שוטרים והחלה בחקירה יסודית בשם "מבצע דימון" בקוריטיבה ובאזור המטרופולין.

היא חשפה את תוכנית ההונאה ועצרה את ראש ההונאה - קלאודיו אוליביירה, לאחר שהגיע למסקנה כי העביר את הביטקוינים בארנקו האישי.

השלטונות הברזילאים תפסו נכסים רבים שהיו בידי מה שמכונה "מלך הביטקוין" לצד כמות עצומה של מזומנים, מכוניות יוקרה וארנקים קשיחים של מטבעות קריפטוגרפיים. אוליביירה תעמוד בקרוב למשפט תחת מספר אישומים כגון הונאה והלבנת הון בלחץ.

'מבצע מצרים' - תוכנית הפירמידה הגדולה ביותר בברזיל

As CryptoPotato דיווח בסוף השנה שעברה, משרד המשפטים של ארצות הברית עזר לסגור תוכנית פירמידה גדולה, ותפסה יותר מ-25 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שהוחזקו בידי פושעים.

ביוזמה משותפת בשם "מבצע מצרים", שלטונות ברזיל ועמיתיהם האמריקאים שאפו לשים קץ להונאה של יותר מ-200 מיליון דולר שזכתה לפופולריות גבוהה בברזיל מאז הקמתה ב-2017 והשפיעה על אלפי קורבנות.

משרד המשפטים הסביר כי מרקו אנטוניו פגונדס - אחד מהמוחות מאחורי המבצע כולו - לא עמד בתקנות הברזילאיות כספק שירותים פיננסיים. בנוסף, הוא הציע תשואות השקעה גבוהות למי שמהמר על מוצרי מטבעות קריפטוגרפיים.

בדומה למקרה שהוזכר לעיל עם "מלך הביטקוין", הרשויות תפסו לא רק נכסים דיגיטליים לאחר פיצוח התיק, אלא גם מכוניות יוקרה כמו פראריס, פורשה וב.מ.וו.