פרסומת
משטרת ברזיל תפסה 33 מיליון דולר בחקירת חילופי הביטקוין האחרונה שלפי הדיווחים סייעה לפושעים להלבין כסף אז בואו לגלות יותר ב חדשות הביטקוין האחרונות היום.
משטרת ברזיל תפסה 33 מיליון דולר בחקירה להלבנת הון, והפעולה כללה 17 חברות שהעבירו כספים בינן לבין עצמן ובבורסות קריפטו אחרות. במשטרה טוענים כי החילופים ידעו הכל. הכספים שנתפסו הגיעו ל-172 מיליון דולר ריאל ברזילאי או 33 מיליון דולר אמריקאי. חקירת ההונאה בשם "מבצע Exchange" כיסתה שישה צווי חיפוש בעיריית דיאדמה של סאו פאולו ובעיר הבירה, לפי הצהרות המשטרה.
החקירה עדיין בעיצומה אך המשטרה טענה כי מספר חילופי קריפטו סייעו לכנופיות להלבין כספים. המשטרה מצאה 17 חברות מזויפות שהוקמו על ידי עבריינים כדי להלבין כספים באמצעות הבורסות, כך שלאחר שהם שטפו את הכסף, תכננו העבריינים לשלוח את הכספים לחוף. במשך חמישה חודשים, בורסה אחת הלבינה 1.93 מיליון דולר משש חברות פיקטיביות, שכן המשטרה אמרה ששמונה אחרות קיבלו 2.9 מיליון דולר. בורסות הקריפטו לא אימתו את מקור הכספים כפי שהצהירה המשטרה.
פרסומת
בתי המשפט תפסו נכסים מהחברות ומשני מעורבים נוספים בחקירה. מוקדם יותר החודש, משטרת ברזיל סיימה את "מבצע דימון" שהוא חקירה של מעילה לכאורה של 1.5 מיליארד דולר, שהותירה מאחור 7000 קורבנות. המשטרה עצרה את קלאודיו אוליביירה או "מלך הביטקוין" שעמד בראשו BTC Banco Group שהיא חברת אפוטרופוס שהבטיחה יותר רווחים לכל מי שסמך על החברה בכספו. החברה טענה כי הפסידה 7000 BTC בסוף 2019 מכיוון שהמשטרה טענה שהיא חלק מהתוכנית. לקח למשטרה הברזילאית שלוש שנים להשלים את מבצע DAemon, אבל מבצע Exchange רק החל.
אם כבר מדברים על אקלים הקריפטו בברזיל, ריקרדו דארוס, מנהל Binance בברזיל התפטר רק שישה חודשים לאחר שנכנס לתפקיד. ברזיל היא אחת המדינות הבודדות שבהן Binance הקימה משרד פיזי והבורסה נכנסה לשוק המקומי כבר ב-2019, אך השנה, קבוצה של חברות ברוקרים ברזילאיות הגישה תלונה נגד החברה, והאשימה אותה בפעילות בלתי חוקית. למרות ההתפטרות, דה רוס עמד על כך שהוא נשאר מרוצה מהתוצאות המצוינות שהושגו בארץ ב-6 החודשים האחרונים. הוא הביע תקווה כי Binance יהווה דוגמה לשאר השוק.
- "
- 2019
- 9
- תעשיות
- בין
- נֶעצָר
- נכסים
- B
- binance
- ביטקוין
- ברזיל
- תיווך
- BTC
- הון
- עִיר
- עמלה
- חברות
- חברה
- מדינות
- בתי משפט
- פושעים
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- האנוסים חדשים
- מְנַהֵל
- משרד המשפטים
- דולר
- עריכה
- תעודת סל
- ETH
- ethereum
- חליפין
- בורסות
- מְזוּיָף
- פירמה
- הונאה
- חופשי
- קרן
- כספים
- קְבוּצָה
- HTTPS
- באופן בלתי חוקי
- חקירה
- מעורב
- IT
- האחרון
- מקומי
- שוק
- מִילִיוֹן
- כסף
- חודשים
- חדשות
- הַצָעָה
- פועל
- אחר
- אֲנָשִׁים
- מִשׁטָרָה
- מדיניות
- בדיקה
- התפטרות
- REST
- תוצאות
- חיפוש
- ניירות ערך
- תפס
- סט
- שישה
- So
- תקנים
- us
- אתר
- מי
- יאהו
- שנה
- שנים
