BitMEX, לאחר כמעט שנה של מאבקים משפטיים עם הוועדה האמריקאית למסחר עתידי בסחורות (CFTC) ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים, הסכימה לשלם עמלת פשרה בסך 100 מיליון דולר.
הרשויות האשימו את בורסת הקריפטו וחברת המסחר בנגזרים בהפרת מדיניות ספציפית נגד הלבנת הון ומדיניות Know Your Client (KYC), מה שהפך את הנהלים העסקיים שלה לבלתי חוקיים.
באוקטובר 2020, ה-CFTC הגיש אישומים נגד כמה מנהלי BitMEX, כולל המנכ"ל לשעבר ומייסד-שותף, ארתור הייז.
הוועדה האשימה את BitMEX בהפעלת פלטפורמת מסחר לא רשומה ואינה עומדת בדרישות KYC ו-AML הקיימות. המנכ"ל דאז נכנע לרשויות באפריל השנה.
ההתקדמות האחרונה
"אנחנו שמחים לשים את העניינים האלה מאחורינו ואנחנו לא מחמיצים פעימה בהמשך הצמיחה והשינוי של העסק שלנו עם תאימות", אמר המנכ"ל הנוכחי של BitMEX, אלכס הופטנר.
Höptner הבטיח שהחברה תהיה פעילה יותר בעמידה בכל הדרישות הנדרשות לגבי אימות משתמשים ומדיניות איסור הלבנת הון.
מתחת לכוונת
ייתכן ש-BitMEX כבר מודע לכך שהוא נמצא בחקירת הרשויות ממש לפני הגשת האישומים.
אפשר לזכור שאז, CFTC פרסמה הצהרה לפיה היא חוקרת בורסת קריפטו מסוימת לאיתור התנהגות בלתי הולמת אפשרית. הוועדה בחרה שלא לנקוב בשמה של החברה שהיא חקרה באותה עת.
כמו כן, בשנת 2019, הייז, המנכ"ל לשעבר של BitMEX הגן על החלטת החברה להקים מטה באיי סיישל. "[זו] סביבה ידידותית לחברות שעושות את סוג העסקים שלנו." הייז אמר, והוסיף כי "הם יכולים למעשה להתקדם עם הזמן, לחדש כלכלית ולהביא עסקים לכלכלות שלהם".
תמונה באדיבות חדשות Cointelegraph/ יוטיוב
- 2019
- 2020
- פעיל
- alex
- תעשיות
- AML
- הלבנת הון
- אַפּרִיל
- BitMEX
- הפרה
- עסקים
- מנכ"ל
- CFTC
- חיובים
- רֹאשׁ
- מנכ"ל
- מייסד שותף
- עמלה
- מצרך
- חברות
- חברה
- הענות
- פשעים
- קריפטו
- חילופי
- נוֹכְחִי
- נגזרים
- סחר בנגזרים
- סביבה
- חליפין
- מנהלים
- כעובדים בכירים
- כספי
- רשת אכיפה פיננסית
- עתיד
- צמיחה
- HTTPS
- לא חוקי
- כולל
- חקירה
- IT
- KYC
- האחרון
- משפטי
- עניינים
- מִילִיוֹן
- המהלך
- רשת
- קָצִין
- פועל
- תשלום
- פלטפורמה
- מדיניות
- דרישות
- הֶסדֵר
- הצהרה
- זמן
- מסחר
- טרנספורמציה
- לָנוּ
- us
- אימות
- שנה
- YouTube
