מנהלת האכיפה (ED), סוכנות מודיעין כלכלית האחראית על אכיפת חוקים כלכליים ב הודו לכאורה, פרסמה היום הודעת ראייה לבורסת הקריפטו Wazirx יחד עם המנהלים שלה, על עסקאות קריפטו בהיקף של 2,790.74 מיליון רופי (38.18 מיליון דולר).
ED פרסמה הודעת סיבה להראות לבורסת המטבעות הקריפטו של WazirX בגין עבירה על FEMA, 1999 בגין עסקאות הקשורות למטבעות קריפטו בשווי Rs. 2790.74 קרור.
- ED (@dir_ed) יוני 11, 2021
ED אמר כי בורסת הקריפטו קיבלה את ההודעה במסגרת חוק ניהול המט"ח (FEMA) 1999, בגין הפרת חוקי הלבנת הון. ההודעה הייתה בקשר לחקירה נוספת המתמשכת של אפליקציית הימורים מקוונת "לא חוקית" בבעלות סינית.
ה-ED בהצהרה הרשמית שלו טען כי אזרחים סינים המירו מטבע הודי בשווי של למעלה מ-7 מיליון דולר ל-stablecoin לִקְשׁוֹר ובהמשך העביר אותו ל בינאנס להחליף ארנקים.
עוד טענה סוכנות החקירה כי במהלך התקופה האמורה, משתמשים קיבלו יותר מ-880 קרונות (12 מיליון דולר) בארנק Wazirx מחשבונות Binance ושלחו נכסי קריפטו בשווי 1,400 קרונות (19.18 מיליון דולר) לחשבונות Binance.
"אף אחת מהעסקאות הללו אינה זמינה בבלוקצ'יין לשום ביקורת/חקירה."
WazirX היא בורסת הקריפטו ההודית הגדולה ביותר לפי מספר המשתמשים הרשומים ונפח המסחר. הפלטפורמה נרכשה על ידי Binance בסוף 2019.
ED אומר ש-WazirX לא יישמה אמצעי AML הכרחיים
כיום בורסות הקריפטו ההודיות מוסדרות בעצמן בהיעדר תקנות פורמליות כלשהן. לפיכך, בורסות קריפטו נדרשות ליישם את ההנחיות הנדרשות נגד הלבנת הון יחד עם תקנות KYC מחמירות, אך ED טענה ש-Wazirx לא פעלה לפי היסודות.
"WazirX אינה אוספת מסמכים נדרשים תוך הפרה ברורה של נורמות הזהירות הבסיסיות נגד הלבנת הון (AML) ומאבק במימון טרור (CFT) והנחיות ה-FEMA."
הם הוסיפו,
"נמצא שלקוחות WazirX יכולים להעביר מטבעות קריפטוגרפיים 'בעלי ערך' לכל אדם ללא קשר למיקומו ולאום שלו ללא כל תיעוד מתאים, מה שהופך אותו למקלט למשתמשים המחפשים הלבנת הון/פעילויות לא לגיטימיות אחרות."
ההודעה על הסיבה, יחד עם ההאשמות החמורות על אי ציות להנחיות AML ו-CFT יכולות להחליש את התביעה לתקנות חיוביות במדינה.
הודעות קשורות
- 11
- 2019
- פעילויות
- אימוץ
- לִכאוֹרָה
- AML
- הלבנת הון
- בקשה
- נכסים
- גִלגוּל
- יסודות
- התערבות
- binance
- blockchain
- טכנולוגיה
- לגרום
- חיובים
- סינית
- תוכן
- קריפטו
- חילופי
- חילופי קריפטו
- -
- מַטְבֵּעַ
- מסמכים
- כַּלְכָּלִי
- הנדסה
- חליפין
- בורסות
- פנים
- כספי
- לעקוב
- מט"ח
- בוגר
- הנחיות
- להחזיק
- HTTPS
- מוֹדִיעִין
- חקירה
- השקעה
- IT
- KYC
- חוקים
- מיקום
- עשייה
- ניהול
- שוק
- מחקר שוק
- שוקי
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- רשמי
- באינטרנט
- דעה
- פלטפורמה
- להציג
- תקנון
- מחקר
- שיתוף
- stablecoin
- הצהרה
- טכנולוגיה
- טֵרוֹר
- היסודות
- מסחר
- עסקות
- Uk
- משתמשים
- כֶּרֶך
- ארנק
- ארנקים
- WazirX
- ראוי
