שבירה: SC מלזית הורתה על אכיפת אכיפה נגד ביננס בגין פעולות בלתי חוקיות

נציבות ניירות ערך מלזיה (SC) הורה פעולות אכיפה נגד Binance בגין הפעלה לא חוקית של בורסת נכסים דיגיטליים (DAX) ללא קבלת האישור הדרוש מה-SC. כמו כן, פורסמה נזיפה פומבית נגד הבורסה על ביצוע פעולות למרות שהוכנסה לרשימת ההתראות למשקיעים של ה-SC ביולי 2020.

ראש הרגולציה של מלזיה ביקש מבינאנס לעשות זאת

• השבת את אתר Binance (www.binance.com) ואת האפליקציות לנייד במלזיה תוך 14 ימי עסקים מה-26 ביולי 2021;
• להפסיק לאלתר את כל פעילות המדיה והשיווק, לרבות הפצה, פרסום או שליחת כל פרסומות ו/או חומר שיווקי אחר, בין אם באמצעות דואר אלקטרוני ובין אם אחר, למשקיעים ממלזים; ו
• להגביל מיידית למשקיעים מלזיה את הגישה לקבוצת הטלגרם של Binance

הגוף הרגולטורי ביקש מהמשקיעים להיזהר מ-DAX לא חוקי ולדווח על כל פעילות חשודה או שיחות טלפון לייעוץ השקעות במטבעות קריפטוגרפיים. בהודעה הרשמית של הסוכנות נכתב,

"למשקיעים מומלץ להפסיק להתעסק ולהשקיע באמצעות DAX לא חוקי. מי שיש להם כרגע חשבונות עם Binance נקרא בחום להפסיק מיד את המסחר דרך הפלטפורמות שלה ולמשוך את כל ההשקעות שלהם באופן מיידי".

מלזיה מצטרפת לרשימה ההולכת וגדלה של רגולטורים כדי להוציא אזהרות רגולטוריות או ליזום פעולות אכיפה נגד בורסת הקריפטו במהלך החודש האחרון. מוקדם יותר SEC תאילנדי כמו כן פתחה בהליכים פליליים נגד הבורסה בגין פעילות ללא אישור. באופן דומה, רגולטורים מה- UK, יפן, איטליה, הונג קונג, איי קיימן, ומעטים אחרים הוציאו גם אזהרות אי ציות.

מה צפוי לבינאנס?

ההתמודדות של Binance עם הרגולטורים אינה דבר חדש מכיוון שבורסת הקריפטו נמצאת בקצה המקבל של הרגולטורים מעת לעת. היא הצליחה להרחיב את עסקיה במדינות שונות למרות שיהוקים קלים, אך כעת נראה כי הרשלנות הרגולטורית של הבורסה החלה להדביק את הפער.

בורסת הקריפטו קיבלה שורה של החלטות במהלך השבוע האחרון כדי לתקן את דרכה. זה הפסיק לראשונה את ההייפ הרבה אסימונים למניות שגרר הרבה תקלות מהרגולטורים הגרמניים. זה גם הוריד את מגבלת המינוף מ-125X ל-20X יחד עם הגבלת מגבלת משיכת הביטקוין עבור לקוחות שאינם KYC.

הירשם לניוזלטר שלנו בחינם