משרד המשפטים של קליפורניה מתנגד לטבעת כספומט לא חוקית של ביטקוין

קייס מוחמד היה גזר לשנתיים מאסר לאחר שהודתה בהפעלת עסק ללא רישיון במטבע וירטואלי והלבנת בין 15 ל-25 מיליון דולר ב ביטקוין ומזומן. 

בין דצמבר 2014 לנובמבר 2019, מוחמד החזיק והפעיל את "Herocoin" והשתמש בכינוי "Superman29" כדי לפרסם את העסק שלו באינטרנט, כשלקוחות קונים ומוכרים ביטקוין במזומן בעסקאות של עד $25,000. 

הוא גם לקח על עסקאות אלה 25% עמלות, עלייה משמעותית מהשיעור הסטנדרטי. 

פעולות אלו היו שונות מצי הקיוסקים שלו לביטקוין, שבהם משתמשים יכלו לקנות ולמכור ביטקוין ללא הליכי הזיהוי הנדרשים. הוא גם איפשר ללקוחות לבצע מספר עסקאות רצופות של עד 3,000 דולר כל אחת. 

לא ברור עד כמה היו המכונות הללו שונות מכספומט קריפטו סטנדרטי.

הוא ידע שחלק מהכספים של לקוחותיו הגיעו מפעילות בלתי חוקית והיו הכנסות מפשע. באופן ספציפי, מוחמד היה מודע לכך שהכספים של לקוח אחד הם רווחי הפשע שמקורם ברשת האפלה. 

רשת כספומט ביטקוין ללא רישיון

Ciaran McEvoy, דובר משרד התובע של ארה"ב אמר שמוחמד היה גם עובד לשעבר בענף הבנקאות. הוא כנראה היה מודע לכך שהוא נדרש לרשום את פעילותו ברשת האוצר האמריקאית לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN). 

"במקום להשתמש בידע שלו כדי ליצור תוכנית ציות חזקה, מוחמד נמנע מתוכנית זו לחלוטין והרוויח בכך שהפך את העסק שלו לצינור יעיל, לא מבוקש וכמעט אנונימי להלבנת הון ופשעים אחרים", אמרו התובעים המעורבים בגזר הדין של מוחמד. 

McEvoy אמר כי מוחמד כנראה היה מודע לכך שגם פעילותו נופלת תחת תקנות איסור הלבנת הון, כולל הצורך להגיש דוחות על עסקאות מטבע, ביצוע בדיקת נאותות על לקוחות והגשת דוחות פעילות חשודה עבור כל עסקאות מעל 2,000 דולר שהוא ידע או הייתה סיבה לחשוד שהיו מעורבים בפעילות פלילית.

עם זאת, מוחמד בחר שלא לדווח על מידע זה. 

לאחר יצירת קשר מ-FinCEN, על פי הדיווחים, מוחמד רשם את פעילות החברה שלו אך המשיך לא לעמוד בדרישות הרגולטוריות הרחבות יותר. 

מקור: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring