DOJ בקליפורניה פותח עסקים כספומטים ביטקולניים לא חוקיים

ה- DOJ בקליפורניה מפצח בעסקי כספומט ביטקוין לא חוקיים שבסופו של דבר גזר דין קיס מוחמד בגין הלבנת הון כפי שאנו יכולים לראות יותר חדשות קריפטו אחרונות היום.

קיס מוחמד נידון לשנתיים מאסר לאחר שהוא הודה באשמתו כשהוא מפעיל עסק במטבע וירטואלי ללא רישיון והצליח להלבין בין 15 מיליון דולר ל -25 מיליון דולר במזומן BTC ובמזומן. בין השנים 2014-2019 הוא החזיק והפעיל את "הרוקואין" ואז השתמש בכינוי "סופרמן 29" כדי לפרסם את העסק שלו באופן מקוון וללקוחות לקנות ולמכור BTC במזומן בעסקאות של עד 25,000 דולר. הוא גבה עמלה בשיעור של 25% על עסקאות אלה, מה שהיה ציון עצום מהשיעור הסטנדרטי.

פעולות אלו נבדלו מצי קיוסקי הכספומט BTC בהם המשתמשים יכולים לקנות ולמכור BTC מבלי לעבור את כל הליכי הזיהוי. הוא גם איפשר ללקוחות לבצע כמה עסקאות רצופות של 3,000 דולר כל אחת. עדיין לא ברור עד כמה מכונות אלה שונות מכספומטים רגילים. הוא ידע שחלק מכספי הלקוח נובעים מפעילות בלתי חוקית ומוחמד היה מודע לכך שהכספים הם הכנסות של פשע שמקורם ברשת החשוכה.

Ciaran McEvoy שהוא דובר מטעם ה- DOJ בקליפורניה אמר כי מוחמד היה עובד לשעבר בתעשיית הבנקאות והוא היה מודע לכך שהוא נדרש לרשום את פעילותו ברשת אכיפת הפשעים הפיננסיים באוצר האמריקני. התובעים אמרו:

"במקום להשתמש בידע שלו בכדי ליצור תוכנית תאימות חזקה, מוחמד התחמק לחלוטין מכך והרוויח בכך שהפך את העסק שלו לצינור יעיל, לא מבוקר וכמעט אנונימי להלבנת הון ופשעים אחרים."

McEvoy אמר כי מוחמד היה מודע ככל הנראה לכך שפעילותו נופלת תחת תקנות הלבנת הון, כמו גם הצורך בהגשת דוחות עסקות מטבע והתנהלות עקב התעמרות הלקוחות עם דוחות פעילות חשודים בגין עסקאות מעל 2000 דולר שידע או שיש לו סיבה כלשהי. חשודים היו מעורבים בפעילות פלילית. מוחמד לא דיווח על מידע זה ולאחר שהתקשר אליו FinCEN, הוא רשם את פעילות החברה שלו אך המשיך לחמוק מדרישות הרגולציה.

מקור: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/