מחלקת ההגנה והחדשנות הפיננסית של קליפורניה (DFPI) פצחה ב-11 חברות קריפטוגרפיות המואשמות בהפרת חוקי ניירות ערך בקליפורניה. לפי הדיווחים, תשע מהחברות ביקשו כספים ממשקיעים על מנת לסחור במטבעות קריפטוגרפיים בשמו של הלקוח. אחת החברות הנאשמות הציגה תוכנית לפיתוח תוכנה metaverse לכאורה, וחברה אחרת טענה שהיא "פלטפורמת פיננסים מבוזרת (defi)".
11 חברות קריפטו ממוקדות על ידי המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות של קליפורניה
הרגולטור הפיננסי של קליפורניה, DFPI, פנה לחברות נכסי קריפטו, וביום שלישי, כלב השמירה הפיננסי השיק "פיצוח" נגד קרוב לתריסר ישויות המתמקדות במטבעות דיגיטליים. ה-DFPI "הוציא צווי ביטול והימנעות נגד 11 ישויות שונות בגין הפרות של חוקי ניירות הערך של קליפורניה", אמר הרגולטור ב-27 בספטמבר. הרגולטור של המדינה ציין עוד כי הפעולות מואשמות בהפעלת פירמידה או תוכנית פונזי.
"הישויות כולן נטען כי השתמשו בכספי משקיעים כדי לשלם רווחים כביכול למשקיעים אחרים, באופן של תוכנית פונזי", אמר DFPI בידיעה שהונפקה לתקשורת הערות. "יתר על כן, לכל אחד מהגופים הייתה תוכנית הפניות שפעלה באופן של פירמידה. הגופים הבטיחו לשלם למשקיעים עמלות אם יגייסו משקיעים חדשים, ועמלות נוספות אם המשקיעים שגייסו, בתורם, גייסו משקיעים חדשים".
הפיצוץ של DFPI בעקבות ה להפסיק ולהפסיק סדר זה נשלח למלווה הקריפטו Nexo ביום שני. Nexo מואשמת בהצעת ומכירה של "ניירות ערך לא כשירים, בצורה של חשבונות Earn Interest Product", מאז "לפחות יוני 2020", פירוט התלונה של הרגולטור. 11 צווי ההדחה וההימנעות שניתנו ביום שלישי מפרטים כי הגופים הציעו לכאורה "דוגמאות קלאסיות לתוכניות השקעה בתשואה גבוהה (HYIPs)." 11 חברות הקריפטו הנקראות בצו ההדחה וההימנעות כוללות:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- Greencorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- פגסוס
- Polinur ME Limited
- Remabit
- סיטי טרייד
- סיטרקס טרייד
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
במהלך ההודעה ביום שלישי, נציבת DFPI, Clothilde Hewlett, התייחסה לפעולות שהתרחשו נגד חברות הקריפטו שהואשמו בפעולות דמויות פונזי. "ה-DFPI ימשיך להגן על צרכנים ומשקיעים בקליפורניה מפני הונאות קריפטו והונאות", ציין היולט. "פעולות אלה לא רק מגנות על הצרכנים, אלא גם מבטיחות שקליפורניה תישאר המיקום הגלובלי המוביל עבור חברות נכסי קריפטו אחראיות להתחיל ולצמוח", הוסיף הנציב.
מה אתה חושב על כך שהרגולטור בקליפורניה פוצח ב-11 חברות קריפטו שונות? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
חומר עיוני ויתור
- 11 חברות הצפנה
- ביטקוין
- חדשות של Bitcoin
- blockchain
- תאימות blockchain
- ועידת
- קליפורניה
- הרגולטור בקליפורניה
- קלוטהילד היולט
- coinbase
- קוינגניוס
- קונסנסוס
- צרכנים
- סדק
- ועידת קריפטו
- כריית
- פירמידת קריפטו
- מטבע מבוזר
- Cryptos OTC פלטפורמת מסחר
- מבוזר
- DeFi
- המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות
- DFPI
- נציב DFPI
- נכסים דיגיטליים
- Elevate Pass
- ethereum
- GreenCorp Investment
- למידת מכונה
- מניבים מטאפי
- Nexo
- אסימון לא פטרייתי
- פגסוס
- אפלטון
- plato ai
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פלטוגיימינג
- Polinur ME Limited
- מְצוּלָע
- פונזי
- פונזי
- הוכחה לבעלות
- פירמידה
- תקנה
- וסת
- רגולטורים
- Remabit
- סיטי טרייד
- סיטרקס טרייד
- Vexam Limited
- W3
- OTC עולמי
- עולם מעבר לדלפק
- זפירנט
