איש קליפורניה נכלא בגין עיבוד BTC בשווי 25 מיליון דולר באופן לא חוקי

איש קליפורניה נכלא בגין עיבוד BTC בשווי 25 מיליון דולר באופן לא חוקי לפי גורמים רשמיים בארה"ב כפי שאנו יכולים לראות יותר ב חדשות הביטקוין האחרונות היום.

קייס מוחמד, תושב אורנג' קאונטי, יבלה את 24 החודשים הבאים במעצר פדרלי בגין הפעלת שירות כספומט BTC לא חוקי, שכן פקידים אמריקאים אמרו שהאיש מקליפורניה עיבד עד 25 מיליון דולר עם חלקם בשם כמה חשודים בפלילים. בשנת 2020, קאיס מוחמד המכונה גם "סופרמן29" הודה באישומים נגדו בגין הפעלת עסק להעברת כספים, הלבנת הון ואי שמירה על אמצעים יעילים נגד הלבנת הון.

השופטת ג'וזפין סטטון מהמחוז המרכזי של קליפורניה גזרה עליו שנתיים מאסר. לפי משרד המשפטים האמריקני, מוחמד היה אחראי על פלטפורמת שירותי כסף דיגיטלית לא חוקית בשם Herocoin מ-2014 עד 2019, ובמקביל, הוא הציע ביטקוין לשירותי המרת מזומנים וגבה עמלות של עד 25%, כלומר גבוה מהתעריף הרגיל בשוק.

החקירה הוסיפה כי מוחמד פרסם את שירותי ההירוקוין באינטרנט וקבע כי הוא יחליף עד 25,000 דולר מהמטבע הקריפטו הראשי. תחת הכינוי Superman29, הוא פגש את לקוחותיו ולחלקם היה רקע פלילי, סיפק להם שירותים אך מעולם לא הטיל ספק במקור הכספים. שלטונות ארה"ב הכירו שהם הפעילו סוכנים סמויים שהגיעו אליו ואמרו לו שהכסף הגיע מזנות, סחר בבני אדם ופעילויות רשת אפלות, אבל מוחמד עדיין עשה איתם עסקים. בתמורה לשנתיים בכלא, מוחמד הסכים גם לתת למעלה מ-17 כספומטים BTC, 18.5 BTC ועד 30K$ במזומן לרשויות.

הוא לא היה האדם היחיד שיישב בכלא בגלל זה. אחת השערוריות הידועות לשמצה השנה הייתה פלטפורמת המסחר הטורקית תודקס ולפי הרשויות, מנכ"ל הבורסה רימה אנשים וברח מהארץ עם חלק עצום מכספם. הפקידים בטורקיה שלחו לכלא שישה חברים שהואשמו בהיותם חלק מהפרשיות הפליליות ושניים מהם היו אחיו ואחותו של המייסד והמנכ"ל על הרציף. הבורר הנ"ל הוא הראשון שנכלא לאחר שאחרים שוחררו בשבועות האחרונים בגלל חוסר ראיות.

מקור: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/