איש קליפורניה נידון לשנתיים מאסר על הפעלת עסק להעברת ביטקוין

קייס מוחמד, גבר בן 37 ​​מיורבה לינדה, קליפורניה, נידון לשנתיים מאסר פדרלי בגין הפעלת עסק להעברת כספים מבוסס ביטקוין, לכאורה, לפי לשחרר ממשרד המשפטים האמריקני. 

רישומי בית המשפט מצביעים על כך שמוחמד, עובד בנק לשעבר שעבר הכשרה בציות, הפעיל את העסק שלו "Herocoin" מ-2014 עד 2019, שם פגש לכאורה לקוחות כדי להעביר את המטבע הווירטואלי שלהם למזומן באמצעים אישיים או באמצעות כספומטים של ביטקוין.

נאמר כי מוחמד הפעיל מספר כספומטים של ביטקוין שלא דרשו מידע מזהה הדרוש לפרוטוקולים לאיסור הלבנת הון, על פי ה-DOJ.

מוחמד כביכול ידע שכספי הלקוח שלו הושגו לפעמים באמצעים לא חוקיים או נעשה בהם שימוש בפעילות בלתי חוקית ברשת האפלה, אך לא דיווח על כך, וגם לא רשם כראוי את העסק שלו ב-Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), סוכנות פדרלית בארה"ב המופקדת על פיקוח פיננסי. עסקאות למטרות ביטחון לאומי. 

על פי החשד, מוחמד החליף בין 15 ל-25 מיליון דולר דרך עסקי העברת הכסף שלו ונאלץ לוותר על 17 כספומטים, 18.4 BTC ו-222.5 ETH במהלך החקירה. 

כספומטים של ביטקוין הופכים נפוצים יותר ברחבי ארצות הברית - עם יותר 20,000 פעיל כעת בארה"ב - ומנהל אכיפת הסמים האמריקאי מדווח שהם "יותר ויותר" נהג להלבין כסף, במיוחד כתוצאה ממגיפת COVID-19. עם זאת, הכספומטים המסוימים הללו מוסתרים במידה רבה מעיני הציבור, על פי הדו"ח של ה-DEA.