הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים (CFTC) הגישה בקשה אזרחית פעולת אכיפה נגד גבר מאוהיו השבוע, בטענה שהוא שידל במרמה מעל 12 מיליון דולר ולפחות 10 ביטקוינים מלקוחות כחלק ממזימת פונזי לכאורה. האיש גם השתמש במזומן כדי לממן "אורח חיים מפואר" הכולל השכרת יאכטות, מכונית יוקרה ושימוש במטוס פרטי, לפי התלונה.
Rathnakishore Giri והחברות שלו, NBD Eidetic Capital, LLC ו-SR Private Equity, LLC., מואשמים בשידול כספים במרמה מ-150 לקוחות וניצול כספי של לקוחות המיועדים למסחר בנכסים דיגיטליים. התלונה מאשימה גם את הוריו של גירי כנאשמים בסעד "ברשותם כספים שאין להם אינטרס לגיטימי בהם".
"גירי תפס את הלהט העכשווי להזדמנויות להשקעה בנכסים דיגיטליים ופיתה משקיעים שלא מדעתם לתרום לכספו למעלה מ-12 מיליון דולר במזומן ובביטקוין עם הבטחה לתשואות יוצאות דופן ללא סיכון להפסד כספי", אמרה נציבת ה-CFTC, קריסטין ג'ונסון. הצהרה.
לפי התלונה, הנתבעים ביקשו וקיבלו את הכסף להשקעה בקרנות השקעה בנכסים דיגיטליים החל ממרץ 2019. גירי וחברותיו נאשמים בהצהרות כוזבות, לרבות הבטחות רווח. הנאשמים גם אמרו ללקוחות שהם יכולים למשוך את הכספים שלהם בכל עת, וזה היה שקרי, לפי התלונה. בנוסף, גירי מואשם בשילוב כספי לקוחות בכספים שלו ובחשבונות בנק השייכים להוריו, ג'ירי סוברמני ולוקה פבאני גירי.
"במקום להשתמש בכספי לקוחות כדי לרכוש ולסחור בנכסים דיגיטליים כפי שהובטח, גירי פשוט כיס את הכסף של הלקוחות, תוך שימוש בכספים המושקעים שלהם כדי לממן את אורח חייו המפואר - המאופיין בשימוש במטוסים פרטיים, השכרת יאכטות, בית נופש אקסטרווגנטי, מכונית יוקרה וביגוד יקר", אמר ג'ונסון.
ה-CFTC הגיש את תביעת האכיפה האזרחית שלו לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של אוהיו ביום חמישי. ה-CFTC מבקש פיצוי ללקוחות מרומים, ביטול רווחים שלא הושגו ועונשים כספיים אזרחיים. הוועדה מבקשת גם איסור קבוע על מסחר ורישום וצו מניעה קבוע נגד הפרה נוספת של חוק בורסת הסחורות ותקנות ה-CFTC.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
