הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של ארצות הברית (CFTC) הוסיפה 34 שמות חדשים של פלטפורמות לא רשומות לרשימת החסרים ברישום שלה (רשימה אדומה). להציע שירותים פיננסיים באופן לא חוקי בארץ.
השמות שנוספו הם Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX ו-Wolves Trade FX.
פלטפורמות לא חוקיות
פלטפורמות אלו מציעות בעיקר מסחר בנגזרים מט"ח , - וסוגי נכסים אחרים. חלקם אפילו מציעים אופציות בינאריות, המותרות בארה"ב תחת תקנות כבדות אך אסורות בבריטניה ובאיחוד האירופי.
"פירמה מתווספת לרשימה האדומה כאשר ה-CFTC קובע, מתוך מובילי חקירה ופניות ציבוריות, כי היא אינה רשומה בנציבות ונראה כי היא פועלת בתפקיד המחייב רישום, כגון מסחר באופציות בינאריות, מטבע חוץ ( פורקס) או מוצרים אחרים", נכתב בהודעה הרגולטורית.
כדי להציע מוצרי נגזרים בארה"ב, פלטפורמות צריכות להיות רשומות ב-CFTC ולהיות חברות באיגוד הלאומי לעתיד (NFA).
עם זאת, אף אחת מ-34 החברות שנוספו לרשימה האדומה אינה מוסמכת לפעול בארצות הברית. לפחות אחד טוען בטעות שהוא מוסדר על ידי ה-CFTC, בעוד שלכמה נראה שיש להם רישיון מהחוף. כמה ממפעילי הפלטפורמות הללו הורידו כעת את הפלטפורמות.
כמעט כולן נראות כמו פלטפורמות הונאה, לפחות אחת אפילו לוקחת הפקדות רק בביטקוין.
בחודש שעבר, הרגולטורים הצרפתיים הרשימה 20 פלטפורמות לא חוקיות כאלה למסחר במט"ח, בעוד הרגולטורים של קפריסין, איטליה ובריטניה מעדכנות באופן קבוע את רשימת האזהרות שלהן.
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים של ארצות הברית (CFTC) הוסיפה 34 שמות חדשים של פלטפורמות לא רשומות לרשימת החסרים ברישום שלה (רשימה אדומה). להציע שירותים פיננסיים באופן לא חוקי בארץ.
השמות שנוספו הם Algobit, Ltd., Cent Projects, Ltd., Alis Capital Inc., CloseOption, BO TradeFinancials, CryptoBO, Bitpay Options, CryptoSphereFX, Bluegate Financial Services, DestroFX, Capital Forex Trade, Direct Cryptos, Capital Trading Hub, Dynamics FX Trade, Capitalone Trade, Expirex Trade, FXBrew, QuickFXTrade, FX Optimax, Renesource Capital, FX-Cryptex, SageFX, HankoTrade, Stockinvestmentfx, IQFXTrade, Swissglobaltrade.org, Menne Market Ltd., The Traders Domain, Octave Trade, Tifu Global Limited , Pocketoption, TradingDeskFX, Prime Crypto FX ו-Wolves Trade FX.
פלטפורמות לא חוקיות
פלטפורמות אלו מציעות בעיקר מסחר בנגזרים מט"ח , - וסוגי נכסים אחרים. חלקם אפילו מציעים אופציות בינאריות, המותרות בארה"ב תחת תקנות כבדות אך אסורות בבריטניה ובאיחוד האירופי.
"פירמה מתווספת לרשימה האדומה כאשר ה-CFTC קובע, מתוך מובילי חקירה ופניות ציבוריות, כי היא אינה רשומה בנציבות ונראה כי היא פועלת בתפקיד המחייב רישום, כגון מסחר באופציות בינאריות, מטבע חוץ ( פורקס) או מוצרים אחרים", נכתב בהודעה הרגולטורית.
כדי להציע מוצרי נגזרים בארה"ב, פלטפורמות צריכות להיות רשומות ב-CFTC ולהיות חברות באיגוד הלאומי לעתיד (NFA).
עם זאת, אף אחת מ-34 החברות שנוספו לרשימה האדומה אינה מוסמכת לפעול בארצות הברית. לפחות אחד טוען בטעות שהוא מוסדר על ידי ה-CFTC, בעוד שלכמה נראה שיש להם רישיון מהחוף. כמה ממפעילי הפלטפורמות הללו הורידו כעת את הפלטפורמות.
כמעט כולן נראות כמו פלטפורמות הונאה, לפחות אחת אפילו לוקחת הפקדות רק בביטקוין.
בחודש שעבר, הרגולטורים הצרפתיים הרשימה 20 פלטפורמות לא חוקיות כאלה למסחר במט"ח, בעוד הרגולטורים של קפריסין, איטליה ובריטניה מעדכנות באופן קבוע את רשימת האזהרות שלהן.
