הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) הגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד תושב הוואי, גרגורי דמטריוס בראיינט, ג'וניור, בגין ניהול משפט בלתי חוקי ערכת השקעות במט"ח וגיוס כספים של משקיעים.
על פי ההודעה הרשמית ביום חמישי, הוא ניהל תוכנית מסחר עתידית ומטבע חוץ (מט"ח) מאוחדת וביתר 426,000 דולר שנאספו מ-35 משקיעים לפחות. הוא ניצל לפחות 356,000 דולר להוצאות אישיות כמו נסיעות בינלאומיות, קניות ושכר דירה, בעוד ש-66,000 דולר נוספים שימשו לביצוע תשלומי פונזי, ובכך להסתיר את פעילויות ההונאה שלו לזמן מה.
ניהול חברה לא קיימת
בראיינט, עבריין מורשע עם היסטוריה של חריגות פיננסיות, ניהל את פעולת המסחר במט"ח תחת חברה לא קיימת בשם Surrey Libor Capital, LLC, תוך שימוש בכינוי גרגורי סארי אנגליה.
בהיותו פעיל מספטמבר 2016 לערך עד יוני 2020 לפחות, הוא הציע למשקיעים תשואות חודשיות של $6,000 עד $8,000 במקרים מסוימים ו-60% עד 80% במקרים אחרים עם חוזים עתידיים ופעילויות מסחר במט"ח.
מאמרים מוצעים
תכונת לוח שנה כלכלית חדשה נוספה לאזור האישי ולאפליקציות של FBSעבור למאמר >>
יתר על כן, CFTC טען כי בראיינט, שפעל כנשיא החברה הלא קיימת, הצהיר הצהרות כוזבות בפני משתתפי הפול הנוכחיים והפוטנציאליים על חווית המסחר והצלחת המסחר שלו. בנוסף, הוא לא חשף את סטטוס הרישום שלו ב-CFTC וכי הגיש בקשה לפשיטת רגל שלוש פעמים בעבר.
"בריאנט... הסתיר את ההונאה והניצול שגוי של הכספים של משתתפי המאגר בכך שסיפר להם באופן כוזב שהחשבונות שלהם "במצב מצוין", לצפות להחזרים או תשלומים בקרוב, ו/או שהעסק שלו מושפע ממגיפת הקורונה", הרגולטור. אמר.
ההאשמות שהגיש נגדו הרגולטור הן בגין שידול במרמה, ניצול פסולה, הפעלת מאגר סחורות בלתי חוקי ואי רישום ב-CFTC. הסוכנות רוצה כעת השבת וביטול של רווחים שלא הושגו ממנו, יחד עם עונשים כספיים אזרחיים, איסורי מסחר ורישום קבועים וצו מניעה קבוע.
מקור: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- פעולה
- פעיל
- פעילויות
- הַכרָזָה
- AREA
- מאמר
- המכונית
- פְּשִׁיטַת רֶגֶל
- איסור
- עסקים
- יומן אירועים
- הון
- CFTC
- חיובים
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- חברה
- נגיף הקורונה
- מגיפת וירוס Coronavir
- מַטְבֵּעַ
- נוֹכְחִי
- DID
- התשלומים
- כַּלְכָּלִי
- אַנְגלִיָה
- הוצאות
- ניסיון
- כשלון
- מאפיין
- כספי
- פירמה
- מט"ח
- הונאה
- כספים
- עתידים
- גדול
- היסטוריה
- HTTPS
- לא חוקי
- ברמה בינלאומית
- השקעה
- משקיעים
- LLC
- סֵמֶל
- רשמי
- מגיפה
- תשלומים
- פונזי
- בריכה
- נשיא
- הַרשָׁמָה
- לשכור
- החזרות
- ריצה
- קניות
- מצב
- הצלחה
- זמן
- מסחר
- נסיעות
- us
- מי