הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) הגישה ביום שלישי תביעת אכיפה כדי להאשים תושב טקסס וכמה חברות בקוסטה ריקה בהאשמות הקשורות להונאת מט"ח וסחורות. על פי ההודעה לעיתונות, רודי אווילה ושש חברות היו מעורבות לכאורה בשידול הונאה לסחור בחוזים עתידיים על סחורות, אופציות על חוזים עתידיים על סחורות, קמעונאות מחוץ לבורסה, ניצול פסולה של כספים והנפקת הצהרות כוזבות.
הרשות ציין כי החברות הבאות בקוסטה ריקה הואשמו כחלק מתביעת האכיפה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הצפוני של טקסס: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG), ו- Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) מאורגנת בקוסטה ריקה, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) ו-Ventures Group, LLC (VGL.).
על פי הממצאים, Avila, LIFT, CIG ו-TTG עסקו בתוכנית השקעות להונאת משקיעים משנת 2019 ועד אביב 2020. הם השיגו כספים של כ-1.8 מיליון דולר מ-55 לקוחות TVG, בטענה שהתושב הטקסני והמשרד שלו ישקיעו. הכסף הזה במסחר במט"ח ובנגזרים. "הנתבעים לא חשפו שהם לא נסחרו כפי שהובטח ובמקום זאת ניצלו את הכספים שלהם. באופן של תוכנית פונזי, הנתבעים השתמשו בכספי לקוחות מסוימים כדי לבצע תשלומים ללקוחות CIG ו-TVG אחרים", ציין ה-CFTC בתלונה.
מאמרים מוצעים
קבל את השירותים הראויים כעת עם פלטפורמת LYOPAYעבור למאמר >>
מעולם לא הושקעו כספים בפורקס
יתרה מכך, הנאשמים מסרו הצהרות כוזבות לקורבנותיהם, תוך יצירת מצג שווא כי הם סוחרים כספם באופן לגיטימי בשווקים הפיננסיים. אבל, כמובן, דאווילה והחברות הטעונות מעולם לא סחרו בקרנות אלו, וגרמו להפסדים כולל של 3.58 מיליון דולר ללקוחות CIG, בעוד TVG הפסידה 1.773 מיליון דולר.
יתר על כן, ה-CFTC קבע בהודעה לעיתונות כי קיים תיק פלילי מקביל באותו בית משפט מחוזי נגד אווילה, אשר הודה באשמה אחת של הונאה.
- "
- 2019
- 2020
- פעולה
- לִכאוֹרָה
- סביב
- מאמר
- המכונית
- הון
- CFTC
- תשלום
- טעון
- חיובים
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- חברות
- בית דין
- פלילי
- לקוחות
- נגזרים
- בית משפט מחוזי
- כספי
- פירמה
- מט"ח
- הונאה
- כספים
- עתידים
- נתינה
- קְבוּצָה
- HTTPS
- השקעה
- משקיעים
- מעורב
- LLC
- סֵמֶל
- שוקי
- מִילִיוֹן
- כסף
- אפשרויות
- אחר
- תשלומים
- פונזי
- Ponzi Scheme
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- קמעוני
- ריצה
- שירותים
- שישה
- אביב
- טכנולוגיות
- טקסס
- סחר
- מסחר
- us
- מיזמים
- מי
- חוט