CFTC, FTC תבעו את מנכ"ל וויאג'ר דיגיטל לשעבר, סטיבן ארליך, בגין הונאה

המנהל לשעבר של פלטפורמת הקריפטו פושטת הרגל מואשם בהונאה, בהפעלת תוכנית מאגר סחורות מסיבית ובטענה שקרית שהפקדות צרכנים היו מבוטחות FDIC.

ה. הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב הוכרז ביום חמישי שהיא תובעת את סטיבן ארליך, המנכ"ל לשעבר של פלטפורמת המסחר הקריפטו שפשטה את הרגל והאפוטרופוס Voyager Digital. ה-CFTC מאשים את ארליך בהונאה, כשלים ברישום והפעלת מאגר סחורות לא רשום. במקביל, ועדת הסחר הפדרלית (FTC) נטענת בנפרד ארליך וויאג'ר עם טענת שווא כי פיקדונות צרכנים בוטחו על ידי התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (FDIC). 

ה-CFTC טוען כי ארליך וויאג'ר פרסמו באופן כוזב את הפלטפורמה כ"מקלט בטוח" כדי להרוויח תשואה גבוהה כדי לפתות לקוחות לרכוש ולאחסן סחורות של נכסים דיגיטליים בפלטפורמה. 

"ההעברות הפזיזות של וויאג'ר הובילו למותו שלה", כתב ה-CFTC בהגשה לבית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק.

ה-CFTC מבקש השבה, ביטול שחרור, עונשים כספיים אזרחיים, מסחר קבוע ואיסורי רישום. 

"זוהי פעולה נוספת של CFTC המבקשת להטיל דין וחשבון על מנכ"ל על תפקידו בתפעול הונאה של פלטפורמת נכסים דיגיטליים", אמר מנהל האכיפה של CFTC, איאן מק'גינלי, בהודעה לעיתונות. 

"ארליך וויאג'ר שיקרו ללקוחות וויאג'ר", המשיך. "תוך כדי ייצוג הם יטפלו בסחורות בנכסים דיגיטליים של לקוחות בבטחה ואחראית, מאחורי הקלעים, הם לקחו סיכונים פזיזים להחריד עם נכסי הלקוחות שלהם, מה שהוביל לפשיטת רגל של וויאג'ר ולהפסדי לקוחות עצומים. כשהעסק שלהם התחיל לקרוס, הם המשיכו לשקר ללקוחות שלהם, והסתירו את הבריאות הפיננסית האמיתית של וויאג'ר. בהעצמת ההונאה שלהם, ארליך וויאג'ר שברו את אמון הלקוחות שלהם בזמן שפעלו בתפקידים שדרשו רישום CFTC, שהם לא הצליחו להשיג".

ה-CFTC טוען שלפחות מפברואר 2022 ועד יולי 2022, וויאג'ר (בהנחיית ארליך) פעלה להונות לקוחות על ידי מצג שווא של הבטיחות והבריאות הפיננסית של הפלטפורמה. כדי לייצר את ההכנסה הדרושה לתשלום התשואות הגבוהות שהובטחו, ארליך וויאג'ר אספו נכסי לקוחות והעבירו נכסים אלה בשווי מיליארדי דולרים כהלוואות לצדדים שלישיים בסיכון גבוה, כולל קרן גידור לנכסים דיגיטליים.