CFTC חוקר את הכסף על מסחר במידע פנים: דיווח

Binance, שנפגעה לאחרונה באזהרות רגולטוריות בעלות פרופיל גבוה, נמצאת כעת בחקירה גם לגבי תביעות סחר במידע פנים, לפי לדווח היום מ בלומברג.

הדו"ח, המצטט מקורות אנונימיים בעלי ידע על החקירה, קובע כי אותה ועדת מסחר בחוזים עתידיים על סחורות מעורבת. הדעות של CFTC ביטקוין-נסחר במיליונים ב-Binance - כסחורה שנופלת בסמכות השיפוט שלה במקרים של הונאה או מניפולציות בשוק. ל-CFTC יש גם סמכות רגולטורית על מסחר בנגזרים בארה"ב מוצרי מסחר קריפטו כאלה מוצעים בבורסה הגלובלית של Binance אך לא בשלוחה בארה"ב.

Binance כבר נבדק על ידי ה-CFTC, שבדק האם הבורסה המובילה בעולם אפשרה באופן לא חוקי לתושבי ארה"ב להשתמש בשירות. גם משרד המשפטים ושירות הכנסה בוחן פעילות החברה, על פי דו"ח מאי.

הצרות של Binance משתרעות הרבה מעבר לגבולות ארה"ב. רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה התחילה ביוני, והוציאה אזהרת צרכנים לגבי Binance Markets Limited, שבינאנס רכשה ושינתה את שמה בתקווה שהיא תהפוך לבורסה בבריטניה בלבד.

הדברים החמירו בחזית הרגולטורית ביולי כאשר הרשות המוניטרית של איי קיימן אמרה שהחברה אינה מורשית כבורסת מטבעות קריפטוגרפיים בגן העדן הקריבי.

Binance, המאוגדת באיי קיימן, הגיבה באמצעות דובר: "Binance.com לא מפעילה בורסת מטבעות קריפטוגרפיים מאיי קיימן. עם זאת, יש לנו גופים המאוגדים על פי חוקי איי קיימן, המבצעים פעילויות המותרות על פי חוק ואינן קשורות להפעלת פעילויות מסחר בבורסת קריפטו".

רגולטורים פיננסיים לאומיים אחרים פנו לגופים תחת מטריית Binance Group, כולל איטליה, סינגפור, הולנד ויפן.

השבוע, מנכ"ל Binance Changpeng "CZ" Zhao הודה שהחברה זקוקה ל"ישות ריכוזית שתעבוד טוב עם הרגולטורים". למרות שזה עשוי לעזור להפיג חששות מצד סוכנויות שמתלבטות עם המטה והמבנה התפעולי הלא ברור של החברה, סביר להניח שזה לא יעזור לבורסה להילחם בתביעות מסחר פנים.

בהצהרה שנשלחה בדוא"ל, אמר דובר Binance פענוח, "יש לנו מדיניות אפס סובלנות לסחר במידע פנים." היא נשבעה להשתמש בצוות האבטחה שלה כדי "לחקור ולהטיל דין וחשבון על אלה שהשתתפו בסוג זה של התנהגות, כאשר סיום מיידי הוא ההשלכה המינימלית".

מקור: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report