הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) הודיעה ביום שלישי כי הזמינה צו הסכמה נגד שלושה אנשים הקשורים לתוכנית מטבעות קריפטוגרפיים. לפי ההודעה לעיתונות, הרשות הוציאה צו נגד מאיקו אלכסיס מלדונאדו גרסיה וצו נפרד נגד סזאר קסטנדה וג'ואל קסטנדה גרסיה.
הפעולה המשפטית - הוגש במחוז הדרומי של טקסס – ביקש להטיל איסור וצו מניעה קבועים על הנאשמים להירשם ב-CFTC ולסחור בסחורות. התיק מתחיל באוגוסט 2016, שהתוכנית שלו, שזכתה לכינוי Global Trading Club (GTC), התנהלה עד אוקטובר 2017 על ידי הנאשמים ואחרים. ה-CFTC פירט שהחברה העסיקה מה שנקרא "סוחרי מאסטר" שטענו שיש להם ניסיון של שנים במסחר קריפטו.
"הנתבעים עוד ציינו כוזב כי רווחי הלקוחות יגדלו בהתבסס על סכום ההפקדה שלהם וכי GTC תעניק בונוסים ללקוחות שהפנו אחרים לעסקי GTC. בנוסף, כדי להסתיר את הונאה שלהם, הנאשמים גרמו לפרסום הצהרות מסחר מטעות באינטרנט", אמר ה-CFTC. יתרה מכך, הרשות העירה כי לפחות 27 אנשים הפקידו כמעט 989,000 דולר אצל נציג תוכנית אחד או יותר.
מאמרים מוצעים
מרקו יגוסטין מצטרף לאקסנס כראש תחום הפרשת נזילות חדשעבור למאמר >>
יש לשלם עונשים
"הצווים מחייבים גם את הנאשמים לשלם פיצוי של 989,550 דולר, מאיקו אלכסיס מלדונאדו גרסיה לשלם קנס כספי אזרחי בסך 400,000 דולר, וסזאר קסטנדה וג'ואל קסטנדה גרסיה ישלמו כל אחד קנס כספי של 180,000 דולר", הוסיפה התלונה. מאורה ויהמאייר, אריקה בודן, ג'יימס א. גרסיה, איימי לטימר-זייט וריק גלייזר היו אחראים על חקירת המקרה.
ביולי, ה-CFTC הגיש תביעת אכיפה אזרחית נגד שלושה אנשים שהיו מעורבים לכאורה בהונאת סחורות מולטי-מיליונרים. הרשות הפיננסית הגישה כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק נגד רוברט ג'פרי ג'ונסון, קתלין הוק, רוס בולדווין, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB), ו-NCB Wholesale ושות' (NCBWC), וכולם מפלורידה.
- "
- 000
- 2016
- פעולה
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- הודיע
- מאמר
- אוגוסט
- המכונית
- לֶאֱסוֹר
- ברוקר
- עסקים
- גרם
- CFTC
- תשלום
- חיובים
- מועדון
- מטבע
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- הסכמה
- בית דין
- קריפטו
- מטבע מבוזר
- לקוחות
- תאריכים
- בית משפט מחוזי
- שכר
- ניסיון
- כספי
- פירמה
- פלורידה
- הונאה
- עתידים
- גלוֹבָּלִי
- ראש
- HTTPS
- בע"מ
- להגדיל
- חקירה
- מעורב
- IT
- ג'ונסון
- יולי
- משפטי
- פעולה חוקית
- נְזִילוּת
- סֵמֶל
- מִילִיוֹן
- ניו יורק
- באינטרנט
- להזמין
- הזמנות
- תשלום
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- רוברט
- דרומי
- מסחר
- us
- מי
- סִיטוֹנִי
- שנים