CFTC מדווח על חדל פירעון צלסיוס ומנכ"ל לשעבר של הפרת חוקים בארה"ב

• ה-CFTC עשוי ליזום תביעה נגד Celsius כבר החודש.
• מדינת ניו יורק הגישה תביעה נגד משינסקי ב-5 בינואר.

מלווה קריפטו פושט רגל Celsius והמנכ"ל לשעבר שלו אלכס משינסקי לכאורה הפרו חוקים רבים של ארצות הברית לפני קריסת החברה ב-2022, כפי שמצאו חוקרים מהוועדה למסחר בחוזי סחורות (CFTC).

על פי הדיווחים, עורכי דין ממדור האכיפה של ה-CFTC קבעו זאת צֶלסִיוּס הונה משקיעים, לא הצליח להירשם ברגולטור, ומשינסקי הפר כללים רבים, כפי שדיווח בלומברג ב-5 ביולי.

תביעה מתנהלת

לפי המקורות, ה CFTC רשאית ליזום תביעה נגד מלווה הקריפטו שהופסק בבית המשפט הפדרלי בארה"ב כבר החודש אם רוב הנציבים שלו יסכימו עם מסקנות החוקרים.

תוצאות החקירה של ה-CFTC הן האחרונות בשורה של צעדים משפטיים שננקטו נגד פלטפורמת ההלוואות של מטבעות קריפטוגרפיים פושטת רגל. מדינת ניו יורק הגישה תביעה נגד משינסקי ב-5 בינואר, על כך שהפסידה לכאורה מיליארדי דולרים עקב פעולות הונאה של המנכ"ל לשעבר.

יתרה מכך, שלושה ימים לאחר ש-Celsius הפסיקה באופן בלתי צפוי למשוך לקוחות ב-13 ביוני 2022, רגולטורים על ניירות ערך מחמש מדינות שונות בארה"ב פתחו בחקירה נגד החברה ב-16 ביוני.

יתר על כן, מסמכי בית המשפט חושפים כי מספר חקירות נפתחו על ידי רשות ניירות ערך והתובעים הפדרליים במנהטן. על פי הדיווח של בלומברג, רשות ניירות ערך (ה-SEC) והפרקליטות האמריקאית למחוז הדרומי של ניו יורק סירבו שניהם להגיב על המצב הנוכחי של החקירות.

בוחן בלתי תלוי שנשכר על ידי בתי המשפט בארה"ב בינואר הגיע למסקנה שצלסיוס התנהג לפעמים כמו מזימת פונזי, מסקנה שהייתה שותפה לרגולטור הפיננסי של ורמונט.

חדשות קריפטו מודגשות היום:

לייטקוין זינק ב-17%, LTC חציית באופק