צ'ארלס קונסטנט נעצר באשמת הלבנת הון קריפטו

סוכנים פדרליים עצרו את צ'ארלס ריילי קונסטנט, בעלים של כספומטים במטבע דיגיטלי תחת השם Coindawg. בזמן כתיבת שורות אלה, הוא הואשם ב הלבנת הון, והוא הואשם בגניבת הלוואות מבוססות מגיפת COVID והמרתן ל-BTC וצורות קריפטו אחרות כדי להסתיר אותן מעיניים סקרניות.

צ'ארלס קונסטנט עומד בפני אישומים להלבנת הון

הלבנת הון היא כבר מזמן בעיה רצינית בתחום הקריפטו. נכון לעכשיו, קיבלנו כמה דיווחים וראינו כמה כותרות שמדברות עליהן מערבלי קריפטו זרים נסגר על ידי סוכנויות כמו משרד המשפטים (DOJ). רבים מהמיקסרים הללו נוצלו לכאורה על ידי מדינות טרור כמו צפון קוריאה כדי להסתיר כספים דיגיטליים גנובים המשמשים לאחר מכן למימון תוכניות גרעין מתמשכות.

במקרה האחרון, נטען כי קונסטנט היה חלק מתוכנית שתבעה יותר ממיליון דולר בהלוואות COVID. התובעים טוענים שהוא הלבין עד 1 דולר מהכסף הזה ושלח אותו בחזרה לשותפים שלו באמצעות רכישות ביטקוין, בעוד את 700,000 אלף הדולרים הנותרים הוא מיהר לכיסו לכיסו. הכסף "נשטף נקי" דרך הכספומטים שלו ב-Coindawg, והוא נעצר בשל פשעיו לכאורה בסוף מרץ.

דמיאן וויליאמס - התובע האמריקאי של המחוז הדרומי של ניו יורק ואינו זר לתיקים פליליים בזירת המטבעות הדיגיטליים - הגיב בראיון:

הוא המיר את עיקר הכנסות הפשע לביטקוין עבור שותפיו למזימות והשתמש בחלק מהשאר כדי לפתוח עסק משלו כספומטים קריפטוגרפיים.

בתקופת ה-COVID, עסקים רבים יכלו להגיש בקשה למה שנקרא הלוואות PPP כדי להבטיח שיש להם את הכסף להישאר צף ולשלם לעובדים הנותרים שלהם, תוך שהם סובלים מכלכלה קשה שהביאה הנגיף. למרות שזה בהחלט בא מתוך כוונה אצילית, התכסיס הוביל לעומסים כבדים של פשע בקרב מנהלים ויזמים שהשתמשו כסף למטרות בלתי חוקיות, במיוחד בהתחשב בסליחת הלוואות הייתה במקום עבור חברות שעמדו בתנאים מסוימים.

הרשויות טוענות שההלוואות של מינהל עסקים קטנים (SBA) ששימשו את קונסטנט הוגשו תחת חברות וזהויות כוזבות. בכסף ששמר, הוא רכש את מכונות כספומט הקריפטו המדוברות והעמיד אותן בטקסס ובאוקלהומה. באמצעות המכונות הללו, הוא גרף עד 3 מיליון דולר למשיכות קריפטו והצליח לגבות עמלות של 15 אחוזים עבור כל פעולה.

כל כך הרבה פשע באמצעות כספומטים של BTC

כחלק מהחקירה שלהם, סוכנים פדרליים תפסו עד 18 מהמכונות הללו בזמן העיתונות.

פשע קריפטו התרחש מזמן באמצעות כספומטים של ביטקוין. לפני זמן לא רב, פרסמנו סיפור על קשיש המתגורר בקונטיקט ששולח 60 אלף דולר ב-BTC לרמאים דרך כספומט קריפטו.

תגיות: צ'ארלס ריילי קונסטנט, קוינדווג, הלבנת הון

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• מקור: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/