סין עוצרת מאות אנשים במקרה של הלבנת הון בקריפטו

סוכני אכיפת החוק הסיניים עצרו כ-1,100 אנשים באשמת שימוש בקריפטו להלבנת הון. המהלך הוא בבירור תזכורת לכך שסין פועלת בשקיקה לקראת חברה שבה הקריפטו מחזיק בנוכחות מוגבלת או לא קיימת.

סין פועלת נגד אגודת קריפטו

בתהליך המעצר של כולם, סין גם הצהירה שהיא חיסלה יותר מ-170 כנופיות פשע הידועות בביצוע פשעים פיננסיים. על פי החשד, האנשים המדוברים הלבינו את הקריפטו באמצעות כרטיסי SIM וחשבונות בנק לא חוקיים. המעצרים בוצעו באמצעות סוכנים של המשרד לביטחון פנים של סין.

בהצהרה, הארגון הכריז:

על מנת למנוע את החקירה והדידוק, פנו רמאים להשתמש במטבע וירטואלי כדי להעביר את הכספים המעורבים. מונעים על ידי אינטרסים בלתי חוקיים, חלק מהפושעים מספקים שירותים באופן פעיל לכנופיות הונאה, ועוזרים לכנופיות הונאה להעביר ולהלבין כספים על ידי רכישה והחלפה של מטבעות וירטואליים ולהיות שותפים לפלילים.

ההצהרה ממשיכה ואומרת:

לאחר חקירה, כנופיות פשע בלתי חוקיות כאלה מארגנות בדרך כלל כוח אדם שיירשם בפלטפורמות שונות למסחר במטבעות וירטואליים עם כרטיסי בנק אישיים ומידע, רכישה והחלפה של מטבעות וירטואליים בהתאם לדרישות של כנופיות הונאה ולהפוך ל'חקלאי מטבעות' שעוזרים להן להלבין הון. לאחר השלמת תהליך הלבנת ההון, חקלאי מטבעות יכולים לקבל 'עמלות' הנעות בין 1.5 אחוזים לכחמישה אחוזים. ההכנסה הבלתי חוקית הגבוהה מושכת אנשים רבים להשתתף, וגורמת לנזק חברתי חמור.

בסוף 2020, סין הודיעה שהיא מגבירה את מאמציה להפסיק פעילויות פליליות מבוססות הונאה. הדבר הוביל להקמת חטיבה המכונה מבצע שבירת קלפים, שהובילה עד כה למעצרם של יותר מ-310,000 אנשים ולסופם של כ-15,000 קבוצות פשיעה.

סין תמיד הייתה מעלה ומטה בכל הנוגע למטבעות קריפטוגרפיים, לאחר שאסר את שניהם הצעות מטבעות ראשוניות (ICOs) ובורסות דיגיטליות לפני כארבע שנים. לאחרונה הודיעו מחוקקים כי יקחו א עמדה חזקה יותר לגבי ביטקוין וכריית מטבעות קריפטוגרפיים, כמו גם כל פעולות הקשורות למטבעות דיגיטליים ובלוקצ'יין. הרגולטורים העובדים עם הבנק העממי של סין אמרו:

המחירים של מטבעות קריפטוגרפיים זינקו וצנחו לאחרונה, והמסחר הספקולטיבי חזר. הדבר פוגע קשות בבטיחות רכושם של אנשים ומפר את הסדרים הכלכליים והפיננסיים הרגילים.

לא כולם מאושרים

עד כה, סין ספגה תגובה חריפה על החלטתה להפסיק את נוכחותם של מטבעות דיגיטליים ועסקים קשורים בגבולותיה. Canaan Creative - חברת הכרייה הדיגיטלית הגדולה בעולם אחרי Bitmain - מוצבת בסין, ו פרסם הצהרה בטענה המדינה הייתה בדרך הלא נכונה שכן ביטול פעולות הכרייה יקטין בסופו של דבר את סיכויי העבודה, יפגע בכלכלת המדינה ותציב את סין במיקום נמוך יותר בסולם התחרותי.

בנוסף, הביטקוין ספג ירידת מחיר מסיבית נוספת בעקבות החדשות.

תגיות: ביטקוין, Bitcoin כרייה, סין מקור: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/