סין פוצחת תיק הלבנת הון של 5.6 מיליארד דולר קריפטו של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

סין פוצחה תיק הלבנת הון של 5.6 מיליארד דולר קריפטוגרפי

חותמת זמן: 26 בספטמבר 2022 7:19
תמונה

המשטרה הסינית עצרה קבוצה פלילית גדולה שלכאורה מאחורי תיק הלבנת הון קריפטו בסך 40 מיליארד יואן (5.6 מיליארד דולר), שכן המדינה מגבירה את המאמצים להילחם בתזרימי כספים בלתי חוקיים.

ראה מאמר קשור: סין מסתערת על הונאת קריפטו ביום זכויות הצרכן העולמי

עובדות מהירות

  • המשטרה בהנגיאנג, מחוז במחוז הדרומי של הונאן בסין, אמר ביום שני כי הרשויות עצרו 93 חשודים ברחבי המדינה, עצרו מעל 10 אתרים פיזיים, החרימו למעלה מ-100 מכשירים אלקטרוניים והקפיאו כ-300 מיליון יואן המעורבים בפרשה, במסע אכיפת חוק שזכה לכינוי "פעולה של מאה ימים".
  • על פי החשד, הקבוצה הפושעת קנתה מטבעות קריפטוגרפיים בכספים בלתי חוקיים, ולאחר מכן סחרה את הקריפטו תמורת דולרים אמריקאים כדי להלבין את רווחיהם, אמרה המשטרה.
  • הכסף המלוכלך הגיע לכאורה מהונאות טלקום או מהימורים, לפי המשטרה.
  • סין נאסרה מסחר cryptocurrency - - בספטמבר 2021 כדי לפצח את מה שהיא מכנה מגזר ששיבש את הסדר הכלכלי והפיננסי.
  • למרות האיסור, סין עדיין זכתה למקום העשירי ב-Chainalysis רשימה 2022 ממדינות אימוץ קריפטו המובילות פורסם בתחילת החודש.

ראה מאמר קשור: פשעים הקשורים לקריפטו בסין עדיין גבוהים למרות האיסור על עסקאות

בול זמן:

עוד מ פורסט