- הרשויות הסיניות עצרו כנופיה שגנבה 1.7 מיליארד דולר באמצעות קריפטו.
- לקח ל-230 שוטרים שלושה חודשים לעצור את הכנופיה לאחר שסרקה 17 מחוזות.
- בעבר, משטרת סין עצרה 93 חשודים הקשורים להונאה של 5.5 מיליארד דולר.
לדברי סיני לדווח, הלשכה לביטחון הציבור של העיר טונגליאו תפסה בהצלחה כנופיית הלבנת הון שאחראית לשאוב יותר מ-12 מיליארד יואן, שווה ערך ל-1.7 מיליארד דולר, באמצעות קריפטו.
ההפרעה היא שיאה של התראת סיכון מהביטחון הציבורי של האזור האוטונומי של מונגוליה הפנימית ביולי 2022 על עסקאות חשודות בכרטיס של בנק בנייה. הדו"ח ציין כי שי מויואן חווה היקף עסקה חודשי לא סדיר של יותר מ-1.5 מיליון דולר, חשוד בהלבנת הון.
לפני שהצליחו לעצור את 63 החשודים, כולל המנהיגים, ג'אנג וג'י, כוח המשימה המורכב מ-230 שוטרים בילה שלושה חודשים בסריקת 17 מחוזות, ערים ואזורים אוטונומיים.
הרשויות חשפו עוד כי הקבוצה פעילה מאז מאי 2021, צוברת עושר בלתי חוקי באמצעות הונאה, הונאות פירמידה, הימורים ועיסוקים בלתי חוקיים אחרים ושימוש בקריפטו כדי להסוות את מעלליהם. יש לציין שהמשטרה גבתה מעל 18 מיליון דולר מהחשודים.
בספטמבר, הלשכה לביטחון ציבורי של מחוז הנג'יאנג הודיעה על הסיכול המוצלח של תיק הלבנת הון אלקטרוני מונומנטלי. הפשע כלל 40 מיליארד יואן, שווה ערך ליותר מ-5.5 מיליארד דולר, שהלבינו על ידי 94 חשודים באמצעות מטבע מבוזר.
בזמן הפרסום ציין התובע כי ראש הקבוצה, הונג מומו, לצד 93 חשודים פליליים נוספים, היו במעצר המשטרה בהמתנה למשפט.
בנוסף, המשטרה הרסה יותר מעשרה מאורות הלבנת הון פועלות, תפסה למעלה מ-100 טלפונים ניידים ומחשבים, והוציאה מזומן של 300 מיליון יואן ונכסים כלכליים בשווי 7.8 מיליון יואן.
במהלך השנים, ממשלת סין התנגדה לקריפטו, לאור עליית הונאות האינטרנט. גם לאחר איסור קריפטו בסין, כמה חברות בבעלות המדינה עדיין פעלו כריית Bitcoin אסדות.
צפיות הודעה: 78
