מעגל מכחיש קשר למימון טרור וג'סטין סאן

Circle שלחה מכתב לסנאטורים בארה"ב בראון ווורן בהפריך את הטענות כי הוא הקל על מימון טרור והכחיש את ג'סטין סאן מבנק TRON.

מנפיקת Stablecoin Circle חזרה בטענות של קבוצת כלב השמירה ללא מטרות רווח Campaign for Accountability (CfA) שהאשימה את החברה בהקלת הלבנת הון באמצעות מימון טרור.

ה-CfA נשלח מכתב בן 13 עמודים לסנאטורים האמריקנים שרוד בראון ואליזבת וורן, בטענה שלסירקל היה תפקיד במימון ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה, בהתבסס על נתונים מתפיסת קריפטו ביולי שבוצעה על ידי הרשויות הישראליות.

הקבוצה גם טענה כי ל-Circle הייתה "מערכת יחסים היסטורית ומתמשכת" עם מייסד TRON, ג'סטין סאן, כשהרשת כביכול קשורה לרוב מימון הפעילות הבלתי חוקית. מוקדם יותר השבוע, Unchained דיווח שה-TUSD stablecoin צלל מתחת לנקודת היתד שלו לאחר דיווחים ש-TRON הוא הבלוקצ'יין המועדף על טרוריסטים. 

ביום חמישי מכתב לוורן ובראון, ראש המדיניות העולמית של Circle, דנטה דיספרטה, הפריך את טענות ה-CfA, ואמר שההצהרות שלהם מלאות בטעויות, השמטות ומידע מטעה.

"תנו לנו להיות ברורים לחלוטין: מעגל אינו מסייע, במישרין או בעקיפין, או מממן את חמאס (או כל שחקנים בלתי חוקיים אחרים). גם לא בנק Circle ג'סטין סאן", אמר דיספרט.

הוא הוסיף כי Circle היה ארגון תואם, הכפוף למספר משטרי רגולציה כולל חוק סודיות הבנקים (BSA) וחוקים אחרים נגד הלבנת הון, עם היסטוריה עמוקה של שיתוף פעולה עם גורמי אכיפת החוק, אפילו מוכר על ידי השירות החשאי של ארה"ב בשל כך. תמיכה בזיהוי הונאה. 

בהתייחס לטענות על מערכת היחסים של סירקל וסאן, דיספארט הדגיש כי לא למייסד TRON ולא לגורם כלשהו בשליטתו היו חשבונות עם סירקל, לאחר שסיימו את כל החשבונות שהוחזקו על ידו בפברואר. 

"יתר על כן, Circle תומכת בתיקון האחרון של סנטור וורן וסנאטור מרשל לחוק הרשאות ההגנה הלאומית לחיזוק הוראות ה-AML בתעשיית הנכסים הדיגיטליים", אמר דיספרט בהצהרה סופית.

"אנחנו גם חולקים הסכמה רחבה עם המכתב האחרון של היו"ר בראון לרגולטורים בארה"ב הקורא למשטר גילוי חזק יותר בשווקי הנכסים הדיגיטליים".