מרכז המטבעות מגנה את סנקציות המזומנים של טורנדו

בדו"ח חדש, קבוצת התמיכה בלוקצ'יין ללא מטרות רווח, Coin Center, טוענת שהחוזים החכמים של Tornado Cash שאושרו לאחרונה אינם ישויות שהמשרד לבקרת נכסים זרים יכול לרשום שחור. 

פיטר ואן ולקנבורג, מנהל המחקר של מרכז מטבעות, טוען בהודעה האחרונה של מרכז מטבעות לדווח שהמהלך של OFAC להטיל סנקציות על Tornado Cash ו-45 כתובות Ethereum קשורות חורג מסמכותה, כפי שניתן על ידי הקונגרס ב- חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום בינלאומי (IEEPA). 

"IEEPA מסמיכה את OFAC להטיל סנקציות על 'נכס שבו יש אינטרס של מדינה זרה או אזרח כלשהו'", כתב ואן ולקנבורג בדו"ח שפורסם ביום חמישי. "האם הרישום של טורנדו קאש מתאים לסמכויות אלה, או שמא מדובר בהחמצה בחוק?

"אנו מאמינים כי מדובר בהשגחה יתרה", כתב ואן ולקנבורג.

ואן ולקנבורג ו-Coin Center טוענים שטורנדו קאש הוא כלי תוכנה המשמש הרבה יותר מסתם מדינות זרות ואזרחים. זהו קוד מבוזר, עם מעט חוזים ש-OFAC מועמדים לסנקציה שלמעשה יכולים להתעדכן על ידי כל אדם, ואלה אינם משמשים לשליטה, לערבב או להעביר כספים של משתמשים, הוסיף ואן ולקנבורג. 

"אף אחד מחוזי הליבה המספקים כלי פרטיות למשתמשים אינו ניתן לשדרוג, שינוי או שינוי", אמר ואן ולקנבורג. "הפרטיות שהמשתמשים מקבלים מהחוזים הללו מובטחת עם מתמטיקה ותוכנה שאינה ניתנת לשינוי כמו הבלוקצ'יין של Ethereum עצמו." 

ה-IEPA מאפשר ל-OFAC לחסום "עסקאות" הכוללות רכוש שבו למדינה זרה או אזרח יש עניין, אמר ואן ולקנבורג, אך המינוח הזה אינו חל על פעילות טורנדו קאש. 

"הבחירה האישית להעביר את האסימונים שלו מכתובת אישית לכתובת טורנדו קאש אינה יותר 'עסקה' עם אדם אחר מאשר העברת חפצי הערך שלו ממגירה בביתו לכספת בביתו", טוען ואן ולקנבורג. "בשום שלב אין לצד שלישי כלשהו שליטה או כוח במהלך התנועה." 

השאלה אם או איך OFAC יכול להטיל סנקציות נגד קוד הייתה מֶרכָּזִי לדיון סביב טורנדו קאש בשבועות האחרונים. 

משרד האוצר טוען שיש אנשים שיכולים לשנות את הקוד של טורנדו קאש, ובאחריותם לוודא שפעילות בלתי חוקית לא תתרחש. 

"למרות הבטחות הציבור אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור שחקני סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה", בריאן נלסון, תחת שר האוצר לטרור. ומודיעין פיננסי, נאמר ב-8 באוגוסט כאשר היו הסנקציות הודיע. "משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלו המסייעים להם".

מאז השקתו באוגוסט 2019, טורנדו קאש קיבלה אתר בשווי של למעלה מ-7.6 מיליארד דולר, ש"חלק ניכר ממנו הגיע ממקורות לא חוקיים או בסיכון גבוה", מחקר שפורסם לאחרונה. לדווח ציינתי. מתוך נתון זה, כ-18% מהכספים הגיעו מגופים שהוטלו עליהם עיצומים, אולם, מציינים בדוח, כמעט כל הכספים התקבלו לפני הוספת הגופים לרשימת העיצומים. 

פחות מ-11% מהכספים שהתקבלו על ידי שירות ערבוב הקריפטו שאושר לאחרונה, Tornado Cash, נגנבו מבורסות ופרוטוקולים אחרים של מטבעות קריפטוגרפיים, על פי Chainalysis.

Coin Center, שהיה מתנגד קולני להחלטת OFAC להטיל סנקציות על טורנדו קאש מאז הוכרזה ההחלטה בתחילת החודש, פרסם סדרה של דוחות המפרטים כיצד פועל שירות המיקס ומה נופל בסמכויות OFAC.

קבוצת ההסברה אמרה ב-15 באוגוסט כי היא תבדוק את פניית OFAC לבית המשפט בעניין טורנדו קאש. 

הדו"ח מגיע זמן קצר לאחר סוכנות הפשעים הפיננסיים ההולנדית FIOD נֶעצָר מפתח טורנדו קאש בן 29 באמסטרדם בעקבות הודעת הסנקציות של OFAC.

שופט הולנדי קבע ביום רביעי כי אלכסיי פרטסב עשוי להיעצר בכלא ללא ערבות עד 90 יום בהמתנה לשימוע פומבי.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.