מנהל המוצר לשעבר של Coinbase Global, אישאן וואהי, הודה בשתי עבירות של קנוניה של הונאת רשת ושתי עבירות של הונאת רשת בבית משפט פדרלי במנהטן ביום רביעי, רויטרס דיווח. וואהי הואשם על ידי רשויות אכיפת החוק של ארצות הברית ורשות ניירות ערך (SEC) במסחר במידע פנים בזמן ב-Coinbase. הוא נעצר בחודש מאי כשניסה לעלות על טיסה להודו והואשם ביולי.
ספציפית, וואהי היה מואשם בהעברת מידע סודי לאחיו ניקיל וחברו Sameer Ramani לגבי מטבעות קריפטוגרפיים ש-Coinbase התכוון לרשום למסחר. זה, לכאורה, אפשר להם להרוויח לפחות 1.5 מיליון דולר בין יוני 2021 לאפריל 2022 על ידי רכישה וסחר של הנכסים לפני רישומי Coinbase שלהם. זה היה אולי הראשון מקרה סחר במידע פנים הקשור למטבעות קריפטוגרפיים. גם ניקיל וואהי נעצר, אך רמני נשאר חופשי עד סוף יולי.
ה-SEC מנהלת תיק אזרחי מקביל נגד אישאן וואהי בהתבסס על קביעתה שתשעה מתוך 25 מטבעות הקריפטו וואהי ושותפו נסחרו בהם - Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX ו-XYO - היו ניירות ערך. המהלך של ה-SEC התברר כשנוי במחלוקת, שכן הוא הוביל לשאלות לגבי מצב הבורסות, הקרנות והמשקיעים המחזיקים בנכסים.
מידע נוסף: לחקירת Coinbase SEC עשויה להיות השפעות 'רציניות ומצמררות': עורך דין
משרד המשפטים האמריקאי לא כלל הונאה בניירות ערך בין ההאשמות שלו בתיק, ו-Coinbase בתוקף נדחתה שהיא עוסקת בניירות ערך בפוסט בבלוג שפורסם לאחר הגשת כתבי אישום נגד וואהי, כשהקצין המשפטי הראשי פול גרוואל כתב:
"במקום ליצור כללים מותאמים באופן כוללני ושקוף, ה-SEC מסתמכת על סוגים אלה של פעולות אכיפה חד פעמיות כדי לנסות להביא את כל הנכסים הדיגיטליים לתחום השיפוט שלה, אפילו אותם נכסים שאינם ניירות ערך".
קרוליין פאם, הממונה בוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות, גם הצטרף למאבק, המכנה את המקרה של SEC "דוגמה בולטת של 'רגולציה על ידי אכיפה'".
על פי הדיווחים גם ה-SEC מסתכלים על מסחר פנים בבורסות קריפטו בחקירה שאינה קשורה לתיק זה.
