בורסת המטבעות הקריפטו של סם בנקמן-פריד, FTX trading Ltd, הפסיקה את העסקאות ביום חמישי, תוך שהיא מעוררת את החשש שהחברה מתמשכת. משבר מזומנים וחדלות פירעון עשוי לעורר הקפאה עמוקה רחבה יותר של פלטפורמות ההלוואות והמסחר בתעשייה, המשקף את מה שקרה כאשר מטבע ה-Terra-Luna stablecoin של 40 מיליארד דולר ארה"ב קרס במאי השנה.
רגולטורים באיי בהאמה - שם מטה FTX - הקפיאה את הנכסים של חברת הבת FTX Digital Markets ביום חמישי, והשעתה את רישום החברה במדינה. בורסת FTX Japan קיבלה הוראה על ידי הסוכנות לשירותים פיננסיים (FSA) להשעות את כל הפעולות עד ה-9 בדצמבר.
A ציוץ מהחשבון הרשמי של FTX ביום שישי הצביעו על כך ש-FTX US - הפועלת בנפרד מהבורסה FTX.com המשרתת לקוחות בינלאומיים - הקפיאה זמנית משיכות של Ethereum. FTX US מסרה כי היא אינה מתכננת להקפיא את כספי המשתמשים, אך ייתכן שפעילות אחרת תיעצר בימים הקרובים.
In הצהרות ביום חמישי, Bankman-Fried אמר כי ל-FTX.com יש שווי שוק כולל גבוה יותר מהפקדות של לקוחות. עם זאת, היכולת של החברה להפוך את הנכסים הללו לדולר ארה"ב כדי לשלם למשקיעים משתנה מאוד.
בעוד ש-FTX US היא ישות נפרדת מ-FTX.com, הסיכון המשותף הפוטנציאלי של כל העסקים של בנקמן-פריד נמצא תחת מיקרוסקופ, בעקבות גילויים ביטחונות אלה בחברת הקריפטו שלו, Alameda Research, היו קשורות בעיקר לאסימון המקורי של FTX, FTT.
ל-FTX יש גם קשרים פיננסיים למספר בורסות קריפטו ופלטפורמות הלוואות אחרות, לאחר שנכנסה בתור מלווה של מוצא אחרון עבור מספר חברות במצוקה לאחר התרסקות טרה לונה. רק חודשים אחרי נטישה פלטפורמות הלוואות כמו Voyager Digital, FTX הפכו ממושיע למחדל פוטנציאלי.
הדבקה
משאלת הקריפטו BlockFi היא חברה נוספת שנעזרה ב-FTX שעלולה להיות כעת פגיעה. BlockFi מסרה ביום שישי שהיא מקפיאה את משיכות המשתמשים, בשל "חוסר הבהירות לגבי הסטטוס של FTX.com, FTX US ו-Alameda".
BlockFi קיבלה קו אשראי חירום מ-FTX ביוני לאחר שמלווה הקריפטו Three Arrows Capital פשט את הרגל. שבוע לאחר מכן, FTX סגרה על עסקה לרכישת BlockFi תמורת 25 מיליון דולר במכירת שריפה.
Coinbase, עוד בורסת מטבעות קריפטו גדולה, עצרה חלק מפעילויות המסחר ביום רביעי. מייל למשתמשים מ-Crypto.com אמר הפלטפורמה תהיה "השעיה הפקדות ומשיכות של USDC ו-USDT ב-Solana Blockchain באפליקציית Crypto.com והבורסה", על פי דו"ח של Coindesk.
בטוויטר, מנכ"ל Crypto.com, Kris Marszalek אמר "FTX היה גשר/מקום חשוב עבור מטבעות יציבים מבוססי SOL, אנחנו לא רוצים שום סיכון נוסף למשתמשים שלנו שיגיע מאזור זה, ומכאן להשבית אותו."
האסימון המקורי של סולנה, SOL, שהיה חלק גדול ממאגרי הקריפטו ב-Alameda Research, צנח ביותר מ-50% מאז יום שני, כאשר Alameda נמכר לבניית הון.
מי יכול להיות הבא בתור?
ברוקר קריפטו בראשית אמר בטוויטר ביום שישי שיש לה 175 מיליון דולר נעולים ב-FTX.com, מכיוון שהפלטפורמה גידור ומכר בטחונות וכתוצאה מכך בהפסד כולל של 7 מיליון דולר.
גלקסי דיגיטל, נחשף ביום רביעי הייתה לה חשיפה של כמעט 77 מיליון דולר במזומן ונכסים דיגיטליים ל-FTX, מתוכם 47.5 מיליון דולר נמשכו.
בנוסף, FTX השקיעה בפרויקטים רבים דרך זרוע ה-FTX Ventures שלה, ותרמה לשניים מ-10 סבבי המימון הגדולים של בלוקצ'יין וקריפטו בתעשייה.
חמשת הפרויקטים המושקעים המובילים הם Yuga Labs, Circle, SkyBridge, Near Protocol ו-Mysten Labs.
"למרבה הצער, עבור רוכשי קריפטו, אין מלווה של מוצא אחרון. לפיכך, למכירה עשויות להיות עוד רגליים לרוץ, שכן רודפי חיסול התעשייה נשארים במצוד למכור מגוון של מטבעות קריפטו ומטבעות FTX מקוריים כדי להגן על החיסרון שלהם", אמר סטיבן אינס, שותף ב-SPI Asset Management.
"אכן, זו יכולה להיות נקודת מפנה לקריפטו לאחר שהמשקיעים נותרו מחזיקים בשורה של חדלות פירעון משמעותית בתעשייה מוקדם יותר השנה."
