תובעים פדרליים בשוויץ דורשים כ-42.4 מיליון פרנק שוויצרי (45 מיליון דולר) כעונשים הקרדיט סוויס על מעורבותה בהפרות חמורות נגד הלבנת הון. המשפט נגד ענקית בנקאות ההשקעות יתחיל ב-7 בפברואר, כך אישר ביום שני בית הדין הפלילי הפדרלי בשוויץ (FCC).
ההאשמות נגד הבנק השוויצרי התגלו לראשונה בכתב אישום בדצמבר 2020 היו קשורות לחקירה בת 14 על פעילותה של טבעת פשע נרקוטית בולגרית. בהנהגת מתאבק ברמה הגבוהה ביותר, ארגון הפשע הפקיד כ-55 מיליון פרנק בקרדיט סוויס.
במסמך האחרון בן 500 העמודים שהוגש לבית המשפט הפלילי הפדרלי בשוויץ, הצביעו התובעים על "ליקויים ארגוניים חמורים" מצד הבנק במאבק הלבנת כספים. בנוסף, התובעים האשימו את אחד מעובדיו לשעבר בגין מעורבותה.
משרד התובע הכללי מבקש פיצוי של כ-34.8 מיליון פרנק שוויצרי וכן פיצוי נוסף של כ-7.6 מיליון פרנק מ-Credit Suisse AG מהבנק בגין הפגמים.
הבנק יגן על עצמו
עם זאת, קרדיט סוויס דחה את כל ההאשמות. "[הבנק] דוחה ללא סייג את כל ההאשמות בעניין המורשת הזה שהועלו נגדו, ומשוכנע שהעובד לשעבר שלו חף מפשע", נכתב בהצהרה. "הבנק יגן על עצמו בתוקף בבית המשפט".
קרדיט סוויס הוא הבנק השני בגודלו בשוויץ אך נגוע במחלוקות. יחידה של הבנק השוויצרי קרדיט סוויס הייתה קנס של 9 מיליון דולר על ידי FINRA מוקדם יותר החודש לאחר קנסות נוספים של 475 מיליון דולר על ידי ה-SEC באוקטובר האחרון.
בינתיים, החברה השוויצרית הודיעה על תוכניותיה לציד 500 מיליון פרנק נוספים לליטיגציה. מצבו הפיננסי של הבנק נמצא בשפל עקב הפסדים שנגרמו לו עם קריסת Archegos Capital Management ו-Greensill Capital.
תובעים פדרליים בשוויץ דורשים כ-42.4 מיליון פרנק שוויצרי (45 מיליון דולר) כעונשים הקרדיט סוויס על מעורבותה בהפרות חמורות נגד הלבנת הון. המשפט נגד ענקית בנקאות ההשקעות יתחיל ב-7 בפברואר, כך אישר ביום שני בית הדין הפלילי הפדרלי בשוויץ (FCC).
ההאשמות נגד הבנק השוויצרי התגלו לראשונה בכתב אישום בדצמבר 2020 היו קשורות לחקירה בת 14 על פעילותה של טבעת פשע נרקוטית בולגרית. בהנהגת מתאבק ברמה הגבוהה ביותר, ארגון הפשע הפקיד כ-55 מיליון פרנק בקרדיט סוויס.
במסמך האחרון בן 500 העמודים שהוגש לבית המשפט הפלילי הפדרלי בשוויץ, הצביעו התובעים על "ליקויים ארגוניים חמורים" מצד הבנק במאבק הלבנת כספים. בנוסף, התובעים האשימו את אחד מעובדיו לשעבר בגין מעורבותה.
משרד התובע הכללי מבקש פיצוי של כ-34.8 מיליון פרנק שוויצרי וכן פיצוי נוסף של כ-7.6 מיליון פרנק מ-Credit Suisse AG מהבנק בגין הפגמים.
הבנק יגן על עצמו
עם זאת, קרדיט סוויס דחה את כל ההאשמות. "[הבנק] דוחה ללא סייג את כל ההאשמות בעניין המורשת הזה שהועלו נגדו, ומשוכנע שהעובד לשעבר שלו חף מפשע", נכתב בהצהרה. "הבנק יגן על עצמו בתוקף בבית המשפט".
קרדיט סוויס הוא הבנק השני בגודלו בשוויץ אך נגוע במחלוקות. יחידה של הבנק השוויצרי קרדיט סוויס הייתה קנס של 9 מיליון דולר על ידי FINRA מוקדם יותר החודש לאחר קנסות נוספים של 475 מיליון דולר על ידי ה-SEC באוקטובר האחרון.
בינתיים, החברה השוויצרית הודיעה על תוכניותיה לציד 500 מיליון פרנק נוספים לליטיגציה. מצבו הפיננסי של הבנק נמצא בשפל עקב הפסדים שנגרמו לו עם קריסת Archegos Capital Management ו-Greensill Capital.