בורסת הקריפטו הגדולה בתאילנד Bitkub עברה בדיקה רגולטורית של רשות ניירות ערך של המדינה (SEC) על זיוף ויצירת נפח מסחר מלאכותי בפלטפורמה שלה.
Thai SEC הורתה צעדים משפטיים נגד בורסת הקריפטו ושני אנשים הטוענים כי פלטפורמת הקריפטו הייתה מעורבת במסחר ב-wash, תהליך שבו משקיעים קונים ומוכרים את אותם נכסים בו-זמנית על מנת לתמרן את השוק על ידי ניפוח היקפים.
פעולת האכיפה האחרונה נגד בורסת הקריפטו המובילה בתאילנד תהיה העונש השני לבורסת הקריפטו בתוך שלושה חודשים. יו"ר Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, נקנס ב-216,000 דולר ונאסר לתפקידי ניהול בחברה למשך שנה מוקדם יותר ביולי השנה.
לדברי פקיד הצהרה על ידי ה-SEC מ-27 בספטמבר, הגוף הרגולטורי הגיש תביעה נגד בורסת הקריפטו ושני האנשים, וביקש קנס אזרחי והוצאות של כ-634,000 דולר ואיסור מסחר למשך שישה חודשים עבור הצמד.
קוינטלגרף לא קיבל תגובה מביטקוב בזמן העיתונות.
ביטקוב הוא בין חלק עליון בורסות קריפטו בתאילנד, המתגאות במחזורי מסחר יומיים של מיליונים. עם זאת, בורסת הקריפטו הייתה גם בקצה הקבלה של פעולות רגולטוריות במהלך החודשים האחרונים. קצין הטכני הראשי של הבורסה סמרט וג'נאסתיאן היה קנס של 8,530,383 באט (234,000 דולר) לקראת סוף אוגוסטust, באשמת סחר במידע פנים.
מידע נוסף: הבנק של תאילנד יבצע ניסוי של CBDC קמעונאי עד סוף 2022
בורסת הקריפטו גם עמדה בפני כישלון גדול בחודש שעבר, כאשר הבנק הוותיק ביותר בתאילנד, Siam Commercial Bank ביטלה את תוכניות המימון שלה בסך 500 מיליון דולר.
תאילנד נתפסה פעם כאחת המדינות הקריפטו-פרוגרסיביות ביותר בעולם, הודות ל-a שוק קריפטו מוסדר והטבות מס לסוחרי קריפטו. עם זאת, מספר בורסות קריפטו מובילות התמודדו עם אתגרי רגולציה ותאימות במדינה מעת לעת. אפילו כאלה של בינאנס ו חובי נאבקו בעמידה ברגולציה.
