בורסת הקריפטו ביצלאטו הלבינה מיליארד דולר הקשורים לפעילויות פליליות, כך אומר יורופול

Bitzlato, בורסת קריפטו רוסית זעירה שהואשמה בהלבנת הון על ידי משרד המשפטים האמריקני בשבוע שעבר, המירה נכסים של כמיליארד דולר הקשורים לפעילויות פליליות, לפי הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק, או יורופול.

היורופול אמר ביום שני כי הונג קונג נרשמה ביטלאטו קיבלה 2.3 מיליארד דולר בסך הכל. כ-46% מהכספים היו קשורים לגורמים פליליים שאושרו על ידי המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) ופעילויות כמו תוכנות כופר, הונאות סייבר, הלבנת הון והתעללות בילדים.

יורופול אמר שמשתמשים המירו בעיקר ביטקוין (BTC), אתר (ETH), לייטקוין (LTC), מזומן ביטקוין (BCH), מקש (DASH), דוגקוין (DOGE) ו-USDT לרובל רוסי.

Bitzlato היה קרוב במיוחד להידרה מרקט, שוק חשק נט רוסי לסמים ומידע פיננסי שהושג באופן לא חוקי. יורופול אמר כי כ-1.5 מיליון BTC הועברו בין משתמשי Bitzlato לבין Hydra Market, שנסגר באפריל 2022.

היורופול מסר כי חמישה אנשים נעצרו עד כה, כולל מנכ"ל בצלטו אנטולי לגקודימוב, שהיה נעצר על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) במיאמי ביום רביעי שעבר. גם מנהלי הכספים והשיווק של הבורסה נעצרו.

נוסף על כך, הרשויות ערכו חיפוש בשמונה בתים, הורידו את התשתית הדיגיטלית של הבורסה, תפסו ארנקי קריפטו שהחזיקו בסביבות 19.5 מיליון דולר, והקפיאו למעלה מ-100 חשבונות הכוללים למעלה מ-108 מיליון דולר.

הרשויות החוקרות את המקרה מגיעות מקפריסין, בלגיה, צרפת, ארצות הברית, ספרד, הולנד ופורטוגל. גם הבולשת הפדרלית (FBI) וגם משרד המשפטים (DOJ) מעורבים בתיק.

השבתת Bitzlato ומעצרם של העבריינים לכאורה הם סימן טוב לכך שהרגולטורים רציניים בהבאת צדק לפושעי קריפטו. עם זאת, קהילת הקריפטו הרחבה יותר מבקרת לעתים קרובות את הרגולטורים על כך שלא מונעים פשע אלא רק מענישים אותו לאחר מעשה. משתמשים צריכים להיות זהירים בעת אינטראקציה עם פלטפורמות קריפטו מרכזיות שונות.